为了加强管理，增强领导人员责任心，遏制金融系统经济犯罪案件的发生，根据国家有关法律法规，制定本规定。第二条本规定适用于中国人民银行、各商业银行、政策性银行 逐级追究有关领导的责任，直至追究总行、总公司有关领导人员的行政责任。第七条案件发生后，金融机构业务部门负责人、分管领导、主要领导人，不按规定报案并 ...
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大北街办事处与陕西省宝鸡市五金交化工批发公司银行票据结算合 同纠纷上诉一案中，在适用诉讼程序和实体处理上认识不尽一致，几种处理意见都有一定的 依据和理由， 讨论，意见如下： 第一种意 见，合议庭和审委会多数同志认为，本案是一起严重的经济犯罪案件，第一审分案审理的法 律依据不足，第二审应撤销原判，发回重 ...
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法律、法规的规定，结合我市实际，制定本条例。第二条本条例适用于本市行政区域内的预防职务犯罪工作。本市行政区域内的国家机关、人民团体和国有企业、事业单位（以下 ，由其上级机关或者主管部门责令整改并通报批评；对预防职务犯罪工作不负责任，发生职务犯罪案件的，依照有关法律、法规和规定追究其主要领导、主管领导和 ...
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的法规、制度和中国农业银行制定的规章、制度、办法。第三条本办法适用于资金管理工作责任人员。资金管理工作责任人员是指各级行领导（含主要领导、主管 对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）一级分行资金计划 ...
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、制度、条例和中国农业银行制定的规章、制度、办法。第三条本办法适用于资金组织工作责任人员。资金组织工作责任人员是指各级行领导（含主要领导、 对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章（1 ...
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惩处、制止严重违法违规经营行为，根据有关法律法规，制定本规定。第二条本规定适用于各金融机构工作人员。第三条金融机构在法定的会计帐册以外另立 造成资金巨大损失，影响特别恶劣的，要依照中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》（银发［１９９５］２６１号）的要求，追究其 ...
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特别规定的，从其规定；(四)本行员工违规行为有犯罪嫌疑的，移交国家司法机关处理。 第五条本办法适用于本行所有员工，包括长期合同工、储蓄合同工和短期 不良后果的；(二)工作不负责任、玩忽职守，导致业务管理混乱，发生重大事故、案件或经济纠纷的；(三)应当监督检查而未进行监督检查或监督检查不力，致使违规经营 ...
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，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会 ，各级人民法院要继续按照《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的案件适用法律若干问题的规定》和《关于审理涉及金融不良债权转让 ...
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本条例。第二条本条例所称执法责任制是依法确定执法主体资格，明确执法职责，规范执法行为，追究违法执法责任，加强执法保障与监督的制度。第三条本条例适用于本市各级人民政府及其执法部门、人民法院、人民检察院（以下简称行政、审判、检察机关）及法律、法规授权的行业主管部门和具有管理公共事务职能的组织。第四条本市 ...
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企业的高级管理人员，且负有个人责任或直接领导责任；(三) 曾对重大工作失误或经济案件负有个人责任或直接领导责任；(四) 累计两次被金融监管机构取消高级管理人员 中国保监会。第九十九条 保险代理机构的高级管理人员或业务人员涉嫌经济犯罪被司法部门立案侦查、起诉的，保险代理机构应在该高级管理人员或业务人员被 ...
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