。2. 监管部门必须满意地看到，银行制定了适当的政策、程序，以树立良好的道德和职业标准，避免银行有意或无意地被犯罪活动利用。这包括预防和发现犯罪 综述部分，提供背景情况；(2)介绍评估方法；(3)对机构情况、宏观经济情况和市场体系作总体性介绍；(4)对有效银行监管的各项前提条件进行分析；(5)对照核心 ...
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非法侵入他人住宅，威胁他人人身安全、干扰他人正常工作、生活的，按照治安管理处罚规定，提请公安机关处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四节复议程序 第二百一十 造成的影响，由本办法确定了合理的处罚档次。七、关于体例与撰写方法在第三章具体违规行为的界定和撰写上，为避免同类性质行为在不同部门出现重复规定 ...
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违反政府有关法律、法规被有关国家机关罚没、扣押；（五）被保险人因与他人的民事、经济纠纷而致车辆被抢劫、被抢夺；（六）租赁车辆与承租人同时失踪 的。营业性摩托车、拖拉机一律使用普通保险单。2．第三者责任险赔偿限额的确定方法摩托车、拖拉机第三者责任险的赔偿限额分为2万元、5万元、10万元、20万元四个档次 ...
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在保险期限内经买卖双方自愿，并无经济纠纷，只是暂时未能办理车主过户手续的，应及时申请办理批改。(2)不得利用保险车辆从事违法犯罪活动：不能利用保险车辆从事法律 全车被他人秘密窃取；被抢劫指保险车辆在使用中被他人以暴力胁迫或其他方法使驾驶员不能抗拒强行被抢走；被抢夺指保险车辆被他人乘被保险人或驾驶员不备 ...
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、转让保险车辆：违反国家有关规定进行转卖、转让保险车辆。二、不得利用保险车辆从事违法犯罪活动：不能利用保险车辆从事法律、法规和有关规定所不允许的 )被保险人因违反政府有关法律、法规被有关国家机关罚没、扣押；(五)被保险人因与他人的民事、经济纠纷而致车辆被抢劫、被抢夺；(六)租赁车辆与承租人同时失踪；( ...
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非法的访问。4．1．2．5网络应有监控机制及扫描工具，及时发现并尽量避免非法的攻击（如黑客攻击）。4．2联网联合信息本标准主要考虑银行卡联网联合信息交换中 安全规划与安全设备配置应满足安全需求，具有防范大多数攻击的能力；5．6．2．2网络系统应具有对攻击和高技术犯罪的监视、跟踪和控制能力；5．6．2． ...
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至凌晨１点（节假日同）。如不按规定进行授权值班或授权值班人员擅离岗位的，由此造成的经济损失由发卡行承担。各发卡行需异地授权时，在授权值班时间内如连续 不能抵债的，仍向持卡人追讨所欠差额。对于拒不偿还债务、有犯罪行为的，请有关司法部门协助追讨债务。第五十一条各发卡中心应加强对辖区特约商户和银行受理网点的 ...
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；责令商业银行对相关责任人予以纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的；(二)未建立相关风险管理制度和管理体系 模型，并应保证前台、中台和后台部门在测算同一风险时，使用了相同的测算方法。第五十条 商业银行以盯市价格评估和核算有关市值时，必须以独立的 ...
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。第十二条保险中介机构应当针对各项业务制定全面、系统、成文的管理制度和运作程序，避免因经理层的变更而影响其连续性和稳定性。第十三条保险中介机构应当建立内部 形式、客户档案抽查及业务流程检查表形式；（三）经济责任审计采取全面审计、实地审计、约谈审计相结合的审计方法。第九十三条保险中介机构应当定期或不定期 ...
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面临诸多制约。新兴市场国家和发展中国家通胀压力较大，外需减弱可能导致经济增长放缓。宏观政策选择存在不确定性，发达国家、新兴市场国家和发展中国家宏观调控都面临 、追究上级领导责任为主要手段，对违规机构和责任人依法进行严厉处罚。对涉嫌犯罪的，坚决移送司法机关。第四，健全制度机制，切实保护保险消费者利益。一 ...
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