出）具的构成单方或者多方权利义务关系、具有法律约束力的文件，具体包括：各类借款合同及从合同，资金拆借协议，各类委托代理协议、银行承兑协议、联营协议、合作 违反规定，在业务用机上使用与业务无关的软件或者利用通讯手段非法侵入其他系统和网络的（含从中国建设银行的一个业务系统进入另一个业务系统，从中国建设银行 ...
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审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测 完善安全控制措施，确保计算机信息系统的安全。第一百二十六条商业银行的网络设备、操作系统、数据库系统、应用程序等均应当设置必要的日志。日志应当能够 ...
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下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至撤职处分：(一)未经外汇局核准，对外偿还借款本息的；(二)违规进行银行间外汇市场的代理交易的；(三)将自营外汇／ 客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡 ...
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融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当 完善安全控制措施，确保计算机信息系统的安全。第一百二十六条商业银行的网络设备、操作系统、数据库系统、应用程序等均应当设置必要的日志。日志应当能够满足 ...
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供需双方对接，提高民间资本效率。市人民政府鼓励和支持设立企业化运营的民间借贷信息网络平台，创建民间借贷登记服务中心，探索通过信息技术和金融创新推动实现民间借贷 组织为借贷双方提供借贷供求信息汇集、发布与查询、资信评价、信用管理、借款担保、规范借贷合同文本、合同公证和登记备案、交易款项支付结算、资产评估 ...
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公职人员向农村信用社承贷、担保及私贷公用形成的不良贷款等问题，化解历史包袱。对政府及有关部门贷款，上级人民政府要督促下级人民政府、本级人民政府要督促借款部门制订切实可行的还款计划，落实还款措施，限期归还贷款。对各级人民政府及其部门为企业贷款提供担保而形成不良贷款的，要帮助农村信用社追偿债务；一时难以 ...
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。任何人不得超越职权和违反程序发放贷款。(四)建立监测信贷风险的预警系统、监测借款企业经营风险的预警系统、监测信贷风险的考核指标体系。第十二条 金融机构 监督部门的测试确认，购买计算机系统设备合同中应明确厂商承担的责任，租用公共网络时应确定经营机构承担的责任。(六)严禁系统设计、软件开发等技术人员介入 ...
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的目标。3、根据前期经验，再用两年左右的时间整体推进。充分发挥计算机网络功能优势，建立起包括金融机构、企业在内的风险预警系统，提高预警的时效性； ，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失。要严厉打击金融诈骗犯罪案件、破坏金融管理秩序犯罪案件以及针对金融机构的盗窃、抢劫等犯罪案件以及 ...
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