号发布)的规定，加强对持卡人开户资料真实性、完整性、合规性的审查，确保银行卡账户实名制的落实。在办理业务过程中发现异常情况或对持卡人身份资料的真实性、有效性、 控制和管理。四、实施银行卡境外特约商户实名制，加强对境外收单机构的风险管理中国银联应加强对加入银联网络的银行卡境外收单机构(以下简称“境外收单 ...
//www.110.com/fagui/law_198034.html-了解详情
机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息(以下简称联网核查)业务处理，进一步落实银行账户实名制，促进征信体系建设和反洗钱工作开展，维护正常的经济金融秩序，人民银行 的，应及时向公安机关报案。第十三条银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民 ...
//www.110.com/fagui/law_192259.html-了解详情
银发〔2011〕64号）等文件有关要求组织实施，严格执行国家关于人民币个人存款账户实名制等相关规定，并遵照人力资源社会保障部、人民银行颁布的相关标准和规范， 商业银行提供金融服务来实现。人社部门应建立支持上述应用的信息系统，并通过网络互联、信息交换等方式，实现与银行业务系统的衔接。具体实现方式见附图2 ...
//www.110.com/fagui/law_385337.html-了解详情
效率。新设农村信用社及中国邮政储蓄银行分支机构必须实现与上级机构的清算网络连接。鼓励新型农村地区银行机构通过代理方式办理支付结算业务，允许符合条件的 的安全性 (十二)认真落实制度，健全防控措施。农村地区银行机构要认真落实账户实名制，加强身份核实，严把特约商户准入关，建立健全特约商户检查监督制度。采取 ...
//www.110.com/fagui/law_359796.html-了解详情
线，防止代理收入被截留或挪用。第九十一条商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。对借记卡的取款、转账、消费等支付业务，应当制定并严格执行相关 不断完善安全控制措施，确保计算机信息系统的安全。第一百二十六条商业银行的网络设备、操作系统、数据库系统、应用程序等均应当设置必要的日志。日志应当能够满足 ...
//www.110.com/fagui/law_192328.html-了解详情
中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记过处分：(一)不能够通过CMS网络向上级行传输信贷数据信息和决策信息的；(二)未按规定及时为下级行 重要空白凭证的；(五)未按规定办理代扣、代缴储蓄存款利息所得税的；(六)违反“实名制”规定办理储蓄账户开立手续，或开户审查不严的；(七)办理储蓄账户当日存入 ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html-了解详情
线，防止代理收入被截留或挪用。第九十一条商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。对借记卡的取款、转账、消费等支付业务，应当制定并严格执行相关 不断完善安全控制措施，确保计算机信息系统的安全。第一百二十六条商业银行的网络设备、操作系统、数据库系统、应用程序等均应当设置必要的日志。日志应当能够满足 ...
//www.110.com/fagui/law_104902.html-了解详情
投资型产品管理制度。二是出台加强保证保险产品管理的通知。三是研究探索网络销售的有关监管要求。四是指导行业协会建立费率核算委员会制度。五是制定财产 。进一步完善《机动车辆理赔管理指引》，严格执行车险接报案省级集中管理制、车险理赔实名制、车险赔款非现金支付制和车险理赔100%回访制。继续确保交强险信息平稳 ...
//www.110.com/fagui/law_378092.html-了解详情
投资型产品管理制度。二是出台加强保证保险产品管理的通知。三是研究探索网络销售的有关监管要求。四是指导行业协会建立费率核算委员会制度。五是制定财产 。进一步完善《机动车辆理赔管理指引》，严格执行车险接报案省级集中管理制、车险理赔实名制、车险赔款非现金支付制和车险理赔100%回访制。继续确保交强险信息平稳 ...
//www.110.com/fagui/law_378066.html-了解详情
投资型产品管理制度。二是出台加强保证保险产品管理的通知。三是研究探索网络销售的有关监管要求。四是指导行业协会建立费率核算委员会制度。五是制定财产 。进一步完善《机动车辆理赔管理指引》，严格执行车险接报案省级集中管理制、车险理赔实名制、车险赔款非现金支付制和车险理赔100%回访制。继续确保交强险信息平稳 ...
//www.110.com/fagui/law_378065.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务