信息的交换，其信息处理流程和相关规则由各入网银行根据本规范的基本原则确定。３．３网络接入方式网络接入方式是指现阶段各入网银行及其分支机构接入全国银行卡网络实现 ６．１刑事责任伪造、盗用银行卡；使用伪造、作废的银行卡；持卡人恶意透支等构成犯罪的，依法追究其刑事责任。６．２经济责任６．２．ｌ持卡人责任Ａ． ...
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资金使用权而从借款人处获得超出本金部分的报酬。第四条 民间借贷活动的基本原则是：放贷人和借款人之间从事借贷及其相关活动应当遵循合法、平等、自愿、 双方对接，提高民间资本效率。市人民政府鼓励和支持设立企业化运营的民间借贷信息网络平台，创建民间借贷登记服务中心，探索通过信息技术和金融创新推动实现民间借贷 ...
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安全区是在各级政府的领导下，动员社会各方面力量，通过建立行之有效的风险防范网络，使金融风险得到有效控制和化解，所辖区域金融运行保持在相对安全的状态 处理改革、发展与稳定的关系，进一步解放思想，从当地实际出发，按照市场经济发展的基本要求，动员社会各方面力量，把支持经济增长与防范化解金融风险结合起来，在 ...
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姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。(四)客户有洗钱、恐怖融资 客户身份识别义务不适用本办法。第三十三条 本办法下列用语的含义如下：自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位 ...
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