利用职务犯罪典型案例开展警示教育；（四）利用先进信息技术和社会资源开展网络预防；（五）其他可以采用的预防形式和措施。第九条本市检察机关负责组织、协调、 的，由其上级机关或者主管部门责令整改并通报批评；对预防职务犯罪工作不负责任，发生职务犯罪案件的，依照有关法律、法规和规定追究其主要领导、主管领导和直接 ...
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条要害岗位人员上岗必须实行“权限分散、不得交叉覆盖”的原则。系统管理人员、网络管理人员、系统开发人员、系统维护人员不得兼任业务操作员；系统开发人员不得兼任 、破坏计算机信息系统或利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的计算机犯罪案件以及造成不良社会影响的计算机安全事故，属重大安全事件。第一百二十 ...
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金融安全区是在各级政府的领导下，动员社会各方面力量，通过建立行之有效的风险防范网络，使金融风险得到有效控制和化解，所辖区域金融运行保持在相对安全的状态 对金融机构的信心。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪、破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为。 ...
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，金融安全是国家经济安全的核心。通过创建金融安全区，建立行之有效的金融风险防范网络，防范和化解金融风险，使金融运行保持在相对安全的状态，对于提高社会投资 逃废金融债务行为。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪及破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为 ...
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的目标。3、根据前期经验，再用两年左右的时间整体推进。充分发挥计算机网络功能优势，建立起包括金融机构、企业在内的风险预警系统，提高预警的时效性； 存款准备金和备付金，不得查封金融机构营业场所。二是公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失。要严厉打击金融诈骗犯罪 ...
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条本规定所称银行计算机机房，是指容纳并集中运行银行计算机业务处理、管理信息或网络通信系统等的专用物理场所(以下简称机房)；所称柜面设备，是指银行营业部门处理 一条各银行应制定机房突发事件的应急处置预案，并定期进行演练。第三十二条机房发生计算机犯罪案件，应由机房使用单位报告保卫部门，保卫部门按照金融案件 ...
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拆出、拆入资金（含本外币，下同）的；（二）在全国同业拆借市场网络之外办理拆借业务的；（三）资金调拨业务审批程序不全，擅自调拨资金的； 《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）一级分行资金计划部门有 ...
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和运营安全的金融企业。二是努力强化内部控制。银行业金融机构应强化金融电子化网络和系统的建设，增加内部控制；建立科学的指标考核体系，按照科学发展观进行调整 的措施，形成高效、快捷的协作机制，增强应对金融犯罪和查办案件的合力，有效遏制和防范银行业金融机构案件的发生。五是做好反腐倡廉工作。各银行业金融机构要 ...
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，少数不法分子利用大额现金交易逃废银行债务、偷逃国家税款，甚至引发一些重大的经济犯罪案件。为进一步维护正常的金融秩序以及存款人的合法权益，防范和打击利用大额 利用新的结算工具超额大额支取现金。尽快建立本系统内部大额现金支取的检测网络，系统掌握本系统每月及每日大额现金支取情况。人民银行将建立全国大额现金 ...
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要结合“送金融知识下乡”活动，通过广播、电视、网络、报纸等各种传媒，大力普及农村金融知识。剖析各类典型案件，警示农民群众，提升农民金融风险意识，防范个别 宣布撤销，但仍在非法从事金融活动的代办站应依法坚决予以取缔，对涉及违法犯罪的代办人员，应移交司法部门追究其刑事责任。同时，依法保护债权人的合法权益。 ...
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