维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织 引发的侵害金融债权纠纷案件，保护金融债权人合法的财产和信息安全，维护国家金融网络安全和信息安全。五、深化能动司法理念，全面提升金融审判水平化解金融纠纷的 ...
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职务犯罪典型案例开展警示教育；（四）利用先进信息技术和社会资源开展网络预防；（五）其他可以采用的预防形式和措施。第九条本市检察机关负责组织、协调、 、审计机关应当依法履行监督职责，对重大投资、国有资产转让等经济活动进行跟踪审计、监察。发现涉嫌职务犯罪，应当及时移送检察机关。对存在制度不健全、管理混乱等 ...
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支付，少数不法分子利用大额现金交易逃废银行债务、偷逃国家税款，甚至引发一些重大的经济犯罪案件。为进一步维护正常的金融秩序以及存款人的合法权益，防范和打击利用 利用新的结算工具超额大额支取现金。尽快建立本系统内部大额现金支取的检测网络，系统掌握本系统每月及每日大额现金支取情况。人民银行将建立全国大额现金 ...
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拆出、拆入资金（含本外币，下同）的；（二）在全国同业拆借市场网络之外办理拆借业务的；（三）资金调拨业务审批程序不全，擅自调拨资金的； 《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）一级分行资金计划部门 ...
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了全心全意为人民服务的根本宗旨，少数人在金钱的诱惑下，个人主义恶性膨胀，导致经济犯罪。少数单位领导班子涣散，集体领导制度不完善，官僚主义严重，有的非银行金融机构和 目前各家银行都设有纪检、监察、稽核审计等监督机构，初步形成了监督制约的网络。问题是，这些机构缺乏紧密的配合、协作，力量分散，权力分散，没有 ...
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，根据《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于改善金融生态环境 促进经济金融和谐发展的意见》(黑发(2006)7号)精神，现提出关于改善我市金融生态环境、促进经济金融和谐发展的意见如下：? 一、指导思想与工作目标 (一)指导思想? 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极推进 ...
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银行业金融机构准确把握国家宏观调控政策，积极推动银行业金融机构更好地支持地方经济发展。进一步扩大监管协作范围，加强监管信息共享和交流，增强监管合力。各地 保险活动和地下钱庄，依法制止各种非法融资活动，严厉打击金融诈骗等金融违法犯罪行为，确保金融安全。九、加快担保体系建设按照“政府引导、政策支持、多元 ...
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意外事故，致使任何单位或个人停业、停驶、停电、停水、停气、停产、通讯或网络中断、电压变化、数据丢失造成的损失以及其它各种间接损失；（二）第三者财产因市场 的任何损失；因投保人、被保险人与他人的民事、经济纠纷导致的任何损失；（四）被保险人或其允许的驾驶人的故意行为、犯罪行为导致的损失和费用；（五）非全 ...
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意外事故，致使任何单位或个人停业、停驶、停电、停水、停气、停产、通讯或网络中断、电压变化、数据丢失造成的损失以及其它各种间接损失；（二）第三者财产因市场 的任何损失；因投保人、被保险人与他人的民事、经济纠纷导致的任何损失；（四）被保险人或其允许的驾驶人的故意行为、犯罪行为导致的损失和费用；（五）非全 ...
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诊疗服务的，社会保险 经办机构、人力资源社会保障信息化综合管理机构与其终止服务协议和网络安全管理协议，并报社会保险行政部 门备案。第十条定点医疗机构名称、法定代表人 ）采用虚假广告宣传或减免应由个人支付的医疗费用或以提供现金、实物等经济手段诱导参保人员住院或挂 床住院；（六）采取医患串通冒名住院，伪造 ...
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