从业人员，包括直接责任人和间接责任人。直接责任人，指对保险案件负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，即决策、组织、策划、实施或参与实施违法犯罪行为，或部署、授意、默许、胁迫、协助他人实施违法犯罪行为的保险机构从业人员，以及其他不履行或不正确履行职责，对形成案件风险、引发不良后果起直接作用 ...
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未搁浅所造成的损失。四、被保险人及其代表(包括船长)的故意行为或违法犯罪行为；故意行为：是指明知自己的作为或不作为会对船舶造成灾害或损害的结果，并且 没有按规定配备船员及适任职务船员，没有及时采取施救、救助措施以致损失发生或扩大，没有正常履行管理船舶职责和航海惯例。违法犯罪行为：系指国家或政府通过法律 ...
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有关单位和部门查处突发事件发生单位和风险处置过程中有关人员的失职、渎职和违法犯罪行为。第七条 领导小组下设办公室，办公室主任由政府秘书长担任，突发事件处置期间各 高级管理职务的经济组织发放的贷款、投资或拆放资金，不论是否到期，一律予以清收；对于拆放或存放同业的资金，一律予以清收；将未到期债权(包括投资 ...
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。继续深入整顿规范金融秩序，坚决遏制逃废银行债务的违法违规行为，严禁非法金融活动，依法打击各种金融诈骗违法犯罪行为。十、实施金融人才战略，加强金融人才的引进和 用“两金”（包括市政府配套补助在内）清偿后的部分，如是创新类项目给予30%的补偿、其他项目给予20%的补偿（对同一担保机构的补偿额不超过其累计 ...
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交易和非法股票交易等非法金融活动，加大反洗钱工作力度。依法打击各种金融诈骗违法犯罪行为，严肃查处各类金融案件。切实维护好市场竞争秩序，构筑健康、规范、有序的 不低于注册资金3倍，且60%以上的担保业务是面对中小企业（不包括房地产开发）的担保机构。（三）符合条件的担保机构于次年第一季度申请上一年度的补助 ...
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人员应当符合下列条件：(一) 品行良好，无违法犯罪记录和其他不良记录；(二) 从事代理业务前连续接受保险业务知识培训时间不少于八十小时；(三) 取得《考试合格 估机构在执业过程中不得有下列行为：(一)出具虚假的保险公估报告；(二) 利用行政权力、职务或职业便利以及其他不正当手段强迫、引诱或限制他人订立 ...
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办法、操作规程以及劳动纪律的行为。这里的违规行为仅指道德风险行为以及与履行职务有关的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关 此类行为本办法没有至列举，但明确了凡是因违法、犯罪行为被判处有期徒刑(包括缓期执行)、拘役或被劳动教养的、除国家有特殊规定外，应当给予开除处分或解除 ...
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尽责的承诺书（陈述书应当包括拟任人无犯罪或其他不良行为记录，拟任人或其配偶无数额较大的到期未偿还债务，拟任人与拟担任职务不存在利益冲突等内容）（ （原件1份）。②拟任法定代表人的行业背景说明及证明材料，户籍地公安部门出具的无违法犯罪证明文件以及人民银行的信用报告（原件各1份）。③修改后的公司章程或公司 ...
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四十条保险机构董事、监事或者高级管理人员涉嫌重大违法犯罪，被行政机关立案调查或者司法机关立案侦查的，保险机构应当暂停相关人员的职务。第四十一条保险机构出现下列情形之一的 经中国公证机构公证的中文译本。第五十一条本规定所称日，是指工作日，不包括法定节假日。第五十二条本规定由中国保监会负责解释。第五十三条 ...
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二）拟设支行当地已设立的分支机构具有较强的内部控制能力，最近1年无重大违法违规行为，且无因内部管理混乱导致的重大案件；（三）由外资金融机构总行或分行拨付的 十一）银监会要求提交的其他资料。外资法人机构申请设立代表机构的，提交的申请资料不包括前款第七项规定的资料。申请人向银监会提交的申请资料为一式两份， ...
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