小微型企业，同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%。小额贷款公司向股东及关系人发放贷款不得优于其他借款人同类贷款条件。小额贷款公司贷款利率上限不得超过人民银行 办备案，并与县（区）金融办、开户银行签订三方监管合作协议。（一）开户银行应当在协议框架内，配合市、县（区）两级金融办对小额贷款 ...
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中国银行业监督管理委员会政策法规部二○○四年二月二十七日附件：商业银行与内部人和股东关联交易管理办法(征求意见稿)第一章总则第一条为加强审慎监管，规范商业银行关联 中的“以上”不含本数，“以下”含本数。第四十五条外国银行分行、农村合作银行、城市信用合作社比照本办法执行。第四十六条本办法由中国银行业监督 ...
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违反《融资性担保公司资金三方监管合作协议》行为；（六）是否未经审批擅自改变法定住所或经营场所，是否未经核准变更机构名称、股东、董事、监事、高级管理人员 其违规行为提出警告，建议公司调整相关的董事、监事及高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、 ...
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违反《融资性担保公司资金三方监管合作协议》行为；（六）是否未经审批擅自改变法定住所或经营场所，是否未经核准变更机构名称、股东、董事、监事、高级管理人员 其违规行为提出警告，建议公司调整相关的董事、监事及高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、 ...
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)银行外汇账户对账单；(六)选聘受托人、托管人说明，受托人、托管人有关材料和合作协议草案；(七)中国保监会规定的其他文件和材料。中国保监会收到 国家外汇局报告下列事项：(一)变更受托人、托管人或者托管代理人；(二)注册资本和股东结构发生重大变化；(三)涉及重大诉讼、受到重大处罚，或者发生其他重大事件； ...
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其董事会或经营决策机构中派出人员等方式参与决策。第十条 与商业银行关联方签署协议、做出安排，生效后符合前述关联方条件的自然人、法人或其他组织视为商业银行的 ：国务院部委规章（1）条第五章 法律责任第三十九条 商业银行的股东通过向商业银行施加影响，迫使商业银行从事下列行为的，中国银行业监督管理委员会可以 ...
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开户行应签订三方服务合作协议，明确各自权利、责任与义务。第十九条小额贷款公司的设立申报实行媒体公示制度，要在当地报刊公示主发起人和股东名单，接受社会 由当地小额贷款公司监管机构约见公司董事长或总经理谈话，及时进行风险提示。2．对公司股东抽逃或变相抽逃资本金，不规范转让股权或增资扩股，不按规定报送、披露 ...
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，同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的百分之五。小额贷款公司向股东及关系人发放贷款不得优于其他借款人同类贷款条件。小额贷款公司贷款利率上限不得超过 工作日内向市金融办备案，并与市金融办、开户银行签订三方监管合作协议。开户银行应当在协议框架内，配合市金融办对小额贷款公司的资金流向进行监控， ...
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违反《融资性担保公司资金三方监管合作协议》行为；（七）是否未经审批擅自改变法定住所或经营场所，是否未经核准变更机构名称、股东、董事、监事、高级管理人员 其违规行为提出警告，建议公司调整相关的董事、监事及高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、 ...
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后应及时到工商管理部门办理变更登记。第十六条 小额贷款公司资金来源主要为股东缴纳的资本金、捐赠资金、政府奖励资金、利息收入，以及来自不超过2个银行业 办备案。市金融办、辖区小额贷款公司监管机构、开户行、小额贷款公司签定四方服务合作协议，明确各自权利、责任与义务。小额贷款公司开户行有义务配合市金融办监控 ...
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