，对抽逃资本金或变相抽逃资本金、虚报注册资本、虚假出资、超范围经营和违法发布广告、虚假宣传等违反工商管理法律法规的行为进行处罚；（三）依法查处未经登记擅自 其经营贷款业务资格，同时由工商部门依法吊销营业执照。第三十八条 小额贷款公司股东虚假出资，或在公司成立后抽逃或变相抽逃其资金的，由小额贷款公司监管 ...
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的事项开展经营活动，查处未经依法办理变更擅自改变登记事项的行为。监督公司的发起人、股东依法出资，对公司发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资 三章规范经营第十条小额贷款公司，应当遵守法律、行政法规及相关规定，建立健全公司治理结构、贷款管理制度、风险控制管理制度和财务制度，制定稳健有效的议事 ...
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;对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成虚假出资、抽逃出资罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百三十五条 保险 权益，维护公平竞争的市场秩序，防范保险风险，促进保险业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)等有关法律、行政法规，制定本规定。第二条 ...
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事项；（二）查处小额贷款公司虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资、超范围经营和违法发布广告、虚假宣传等违反工商管理法律法规的行为；（三）依法查处未经登记擅自 开业半年后，经营合规、业绩优良、风险控制较好的，可以按照下列规定申请增资扩股：（一）在原有股东中增资扩股，股东结构没有发生变化，增资幅度在原有资本金 ...
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，股份有限公司向认缴股本的股东签发记名股权证，作为股东所持股份和分红的凭证。第二十八条小额贷款公司不得虚假出资或者抽逃出资。第二十九条小额贷款 进行资产分类，充分计提呆账准备金，确保资产损失准备充足率保持在１００％以上，全面覆盖风险。第四十条小额贷款公司应按要求向主管部门报送会计报告、统计报表及其他 ...
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的保险公估机构应同时具备下列条件：(一)有2个以上至50个以下的股东；(二)有符合法律规定的公司章程；(三)注册资本不得低于人民币50万元的实收货币；(四) ，责令停业整顿或吊销《许可证》。第七十一条 保险公估机构存在虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处以10万元以上50万元以下罚款；情节严重的 ...
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信托；（五）严格按照法律、行政法规和中国银监会的规定履行出资义务。 第七条信托公司股东不得有下列行为：（一）虚假出资、出资不实、抽逃出资或 四十五条高级管理层应当根据公司经营活动需要，建立健全以投资决策系统、内部规章制度、经营风险控制系统、业务审批及操作系统等为主要内容的内部控制机制，并报中国银监会或 ...
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具有资金实力，不得以借贷资金或他人委托资金入股。 第二十六条小额贷款公司股东不得虚假出资或者抽逃资本。小额贷款公司不得接受本公司股份作为质押权标的。小额贷款 的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制新业务的法律风险和运行风险。 第四十三条小额贷款公司应当按照我国反冼钱的有关规定逐笔记录和保存单笔或者 ...
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；导致投资计划财产受到损失的，应当向受益人或者委托人承担赔偿责任。受托人提供虚假或者模糊信息，误导独立监督人，造成投资计划财产损失的，应当向受益人或者委托人承担 合规审查制度。起草、修改或者签订有关合同，应当经执业律师独立审查，防范法律风险。第七十九条委托人的高级管理人员，应当严格按照投资决策流程和 ...
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性担保公司监管暂行办法第一章总则第一条为了促进融资性担保行业健康发展，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中国银监会等七 ；（二）查处融资性担保公司虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资、超范围经营和违法发布广告、虚假宣传等违反工商管理法律法规的行为；（三）依法查处未经登记 ...
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