中国银行业监督管理委员会办公厅关于开展“三个办法一个指引”落实情况检查工作的通知 各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：为 贷款资金使用计划；在贷后管理过程中是否要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途 ...
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》印发给你们，请认真学习并参照本办法制定落实相应的检查制度。执行中的情况请及时向总行反映。 交通银行总行授信检查工作暂行办法 第一条为切实加强对全行授信工作 的改进意见，推动授信业务规范运作，增进管理绩效和业务收益。 第五条授信检查的要点：（一）贷款对象是否符合国家经济、金融政策；（二）信贷档案结构 ...
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实现又快又好、做大做强的发展目标奠定坚实基础。组织开展现场检查工作，务必落实促进发展、加强监管并重的原则，坚持有所为、有所不为，坚持整顿规范与市场 提高依法行政水平。对玩忽职守、徇私枉法的工作人员，要严肃处理，并追究检查小组领导的责任。专项现场检查工作结束后，视情况进行总结讲评。(七)积极做好各项保障 ...
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管和员工薪酬奖金福利、个人侵占挪用、支付中介手续费或好处费等数据不真实情况。三是手续费和佣金支出科目应重点关注直销业务挂靠中介虚开中介发票套取手续费 下一步措施等。五是2009年财务业务数据真实性自查整改工作后续落实情况。2009年数据真实性检查后修订完善规章制度、调整账务处理、追回不当得利、内部处罚 ...
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，新疆生产建设兵团财务局、农业综合开发办公室，农业部农业综合开发办事机构：为贯彻落实《财政部 中国农业发展银行关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知》（财 市）推荐项目进行初审；负责定期向总行上报有关贴息贷款情况。省级农发机构负责本省贴息政策落实和检查工作；负责对地（市）推荐项目组织协调省级初审 ...
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匹配状况、资产配置、投资交易、清算处理和投资收益等。（二）管理运作情况检查1、公司治理情况检查。主要包括保险机构董事会及其投资决策与风险管理委员会运作情况， 、检查要求各公司应当高度重视，按照检查计划，及时做好检查准备及自查工作（见附件），并按以下时间上报有关自查报告：1、8月25日前上报外汇资产风险 ...
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和实施辖区内的保险统计现场检查工作。第八条 保险统计现场检查的内容包括：统计法规和保险统计规章制度贯彻落实情况和保险统计管理情况；保险统计信息质量 )是否按照《保险统计管理暂行规定》的要求设置统计部门或者指定职能部门负责统计工作，是否明确具体责任人；(2)是否配备了相应的统计人员，统计人员是否保持相对 ...
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管理，采取措施，堵塞漏洞，推动治理整顿税收秩序工作的深入开展。各地要坚决贯彻落实总局的要求，切实把此项专项检查工作落实到位。一、组织领导鉴于绝大多数建筑安装企业的 金额足额申报纳税。相关表单见《某建筑安装企业（企业名称）取得发票协查情况清单》（表格1）（二）对建筑安装企业开具的发票，经税务机关检查认定 ...
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以各公司自查为主，中国保监会将组织检查组进行抽查。中国保监会统计信息部负责全行业信息安全检查工作的组织领导，各公司负责各自的信息系统安全自查工作的 及管理规章制度是否健全，有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况，对有关政策、法规以及行业监管责任的落实情况。（2）安全组织与职责：安全组织体系是否健全， ...
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工作小组。分组原则是合理配置检查人员，提高现场检查效率和有效性。４．检查工作应具体落实到每个检查人员，建立严格的工作责任制。（二）制定和审定 检查人员名单以及对被检查单位配合检查工作的要求等。通知书可以提前以传真的形式发给被检查单位，正式件在进场会谈时出具。特殊情况，派出单位可组成 附件六：现场检查 ...
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