关联交易控制委员会对关联交易进行管理，重大关联交易应当由关联交易委员会审查后提交董事会审批。独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行情况发表 会议可以采取通讯表决的形式，但应当符合以下条件：(一)商业银行章程或董事会议事规则规定可以采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序作了具体规定 ...
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会议的监事。会议通知同时以书面和电子邮件的方式报告中国保监会。公司应当在章程或董事会议事规则中明确董事会临时会议的通知方式和通知时限。公司召开董事会 提交有效的身份证明。随同人员不得代表董事发言或提问，不得代表董事进行表决。董事会审议事项涉及公司商业秘密时，会议主持人可以随时要求随同人员离开会场。第六 ...
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公司其他机构或个人行使。保险公司应当根据监管规定与公司实际需要，在章程中规定董事会下设专业委员会，并规定各专业委员会的名称、构成及主要职权。3．监事会。 表决及决议、会议档案保存、决议报告等内容。股东大会、董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。监事会议事规则由监事会拟定，股东大会批准。3．保险公司 ...
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在会议结束后10日内报中国人民银行备案。第三十五条董事会应当制定内容完备的董事会议事规则，包括通知、文件准备、召开方式、表决形式、会议记录及其 聘任或者解聘副行长、财务负责人等高级管理层成员；(二)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的商业银行内部各职能部门及分支机构负责人；(三)代表高级管理层向 ...
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的召开程序由保险中介机构章程规定。董事会应当通知监事会、经理层列席董事会会议。第二十一条董事会应当制定内容完备的董事会议事规则，包括通知、文件准备、召开 经营风险，促进专业化、规范化运作，建立健全内部控制机制。经理层应当建立向董事会、监事会定期报告的制度，及时、准确、完整地报告有关保险中介机构经营业绩 ...
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股东大会是否按照新《公司法》对公司章程进行过修改。二、董事及董事会1、公司是否制定《董事会议事规则》；2、请用表格列明公司董事、董事长、董事会秘书 3、董事选举是否已采取累积投票制；4、董事的勤勉尽责情况，包括亲自参加董事会会议、调研、了解公司经营管理情况、提出意见或建议、参加公司或监管部门组织的培训 ...
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财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。第九十八条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第九十九条 )会议召开的日期、地点和召集人姓名；?(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；?(三)会议议程；?(四)董事发言要点；?(五)每一决议事项的 ...
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如下：一、报送内容（一）股东(大)会议事规则或工作条例；（二）董事会议事规则或工作条例；（三）董事会各专业委员会议事规则或工作条例；（四）监事会议事规则或工作条例；（五）管理层及总经理工作规则；（六）董事、监事及管理层成员提名、任免程序；（七）内控、风险管理制度的简介。二、报送时限请各 ...
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管理委员会二○○七年四月六日保险公司独立董事管理暂行办法第一章 总则第一条 为加强董事会建设，完善保险公司治理结构，促进科学决策和充分监督，根据《保险公司董事 、被保险人和中小股东权益产生重大影响的事项。保险公司应当在公司章程或者董事会议事规则中，列明独立董事的具体职责和义务。关联法规：全国人大法律（ ...
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认购的股份及持有公司股份的数量、比例如下：三、第七十一条修改为：公司董事会由十一名董事组成，设董事长人。其中执行董事三名，非执行董事五名，独立董事三名。非独立董事人选由股东推荐，独立董事人选按照董事会议事规则有关规定提名产生。请你公司依照有关规定办理变更事宜。此复 中国保险监督管理委员会二 ...
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