复印件，出资方式、 出资额说明及加盖股东单位财务印章的最近一年资产负债表和损益表；新增自然人股东应提交自然人的身份证明复印件及其出资方式、出资额； (五)法定验资 。第七十二条 保险公估机构在执业过程中不得有下列行为：(一)出具虚假的保险公估报告；(二) 利用行政权力、职务或职业便利以及其他不正当手段 ...
//www.110.com/fagui/law_72873.html-了解详情
税务机关存档备查。1、代开地方税收普通发票申请表；2、用票单位的税务登记证副本(按规定不办理税务登记证的除外)或个人的身份证明；3、发生临时经营业务的 打票)。货运发票代开仍按总局有关规定执行。六、违规责任(一)申请代开单位和个人与他人勾结，提供虚假证明材料，骗取税务机关代开发票以“少缴税，多抵扣”的 ...
//www.110.com/fagui/law_135301.html-了解详情
税务登记证明副本（或复印件），企业资质证书，借款个人具有法律效力的身份证明（复印件）等有关资料。三、借款合同档案。包括借贷双方在合同产生、变更和执行过程中形成 ．１甲方未按合同规定用途使用贷款，经乙方限期纠正仍不改正的；５．２甲方向乙方提供虚假的计划、统计、财务会计报表等资料；５．３设有第三方保证或（ ...
//www.110.com/fagui/law_36309.html-了解详情
风险及关联客户授信风险。第十五条商业银行应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以 真实情况的；(八)不配合授信尽职调查人员工作或提供虚假信息的；(九)其他第五十二条对于严格按照授信业务流程及有关法规，在客户调查和业务受理、授信分析 ...
//www.110.com/fagui/law_131702.html-了解详情
条件之一的，可认定为结算损失款项：1．伪造票据、伪造客户印签、身份证件等进行诈骗，造成的我行资金损失；2．签发空头银行汇票、伪造结算凭证，应由我行承担 章规定的；四、编造结算损失款项形成理由或提供虚假的损失证明材料，虚报结算损失款项数据；五、篡改结算损失款项核销材料或所报材料复印件与原件不一致；六、在 ...
//www.110.com/fagui/law_132615.html-了解详情
）法人企业须提供注册资本验资报告复印件或有关注册资本来源的证明材料。（三）法定代表人、负责人或代理人的身份证明（身份证、外籍护照、回乡证等）复印件及履历证明 犯罪的，依法追究刑事责任：（一）登记、上报虚假信息；（二）未经中国人民银行授权，擅自扩大、变动查询范围；（三）向第三方泄漏借款人资信情况；（四） ...
//www.110.com/fagui/law_32543.html-了解详情
中华人民共和国组织机构代码证书》复印件并出示原件；(三)经办人的身份证件复印件；(四)主要投资人的身份证明复印件；(五)税务登记证复印件并出示原件；(六)中国人民银行规定 卡，并给予警告。第二十六条借款人采取欺骗等不正当手段取得贷款卡的，中国人民银行分支机构有权撤销贷款卡行政许可决定，并给予警告。第二 ...
//www.110.com/fagui/law_100502.html-了解详情
国家安居工程个人住房抵押借款申请表》（附式一）。（二）借款人应向贷款银行提供以下需要审查的材料：１．借款人具有法律效力的身份证明；２．贷款银行认可的部门 本息的；（三）借款人发生其他足以影响其偿债能力的变故；（四）借款人向贷款银行提供虚假的证明材料；（五）保证人违反保证合同或丧失承担连带责任能力的， ...
//www.110.com/fagui/law_36642.html-了解详情
贷款的借款人应具备以下条件：（一）年满十八周岁具有完全民事行为能力，在中国境内有固定住所，具有有效的身份证明的中国国籍的自然人。（二）具有正当的职业 贷款银行应按照保险条款向保险公司提出索赔。（一）借款人提供虚假文件、报表或资料，已经或可能造成贷款损失的。（二）借款人未经贷款银行同意，将已设定抵押权或 ...
//www.110.com/fagui/law_178063.html-了解详情
的人员应具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）有固定的住所及合法的身份证明；（三）掌握国家有关法律、法规和政策；（四）具有从事体育经纪活动 体育经纪资格，无合法证照经纪；（三）在经纪活动中采取胁迫、欺诈、贿赂、签订虚假合同等非法手段；（四）同一方恶意串通损害另一方合法权益；（五）国家法律、 ...
//www.110.com/fagui/law_335690.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务