下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至开除处分：(一)采取化整为零、分次申报或其他虚假手段，申报呆账贷款、境外机构损失类贷款、银行卡透支呆账或其他损失核销的；( 认真执行透支追索制度的；(四)未按规定及时办理查询、查复的；(五)信用卡档案资料保管不善，造成缺损、遗失的。 第八十四条有下列行为之一的， ...
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其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一十七条不按规定对信用卡申请人进行资信审查，造成恶意透支的，给予主管人员和其他责任人员警告至记大过处分 ，给予记大过至开除处分。 第一百六十条违反规定擅自对外公布中国建设银行统计资料的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过 ...
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。第三章申办手续第六条申办龙卡应按规定填写申请表，申请表所具之各项资信资料必须真实可靠，经发卡行按规定程序审查后，对符合条件的申请人准予办理领卡 特约商户、网点收回其龙卡，追回全部欠款。第二十三条对虚假挂失及伪造信用卡，使用伪造或作废的信用卡，冒用他人信用卡，恶意透支等诈骗行为，发卡行有权申请法律保护 ...
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有权要求其在贷款期内限期改善；对于不采取有效措施改善会计内部控制或提供虚假会计信息的，农村合作金融机构可依据相关法律、法规规定和贷款合同约定，采取 《自然人其他贷款分类认定表》、《自然人一般农户贷款、信用卡透支、住房按揭贷款和汽车贷款分类认定表》中贷款资料的完整性和初分结果的准确性进行集体讨论并提出 ...
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农业银行向借款人发放的不限定具体消费用途的人民币贷款。指定用途的个人消费贷款、信用卡透支按其他有关规定办理。 ?第三条本办法所指借款人是指在中国境内有固定 贷款，以第三方保证担保的应要求保证人承担连带保证责任。（一）借款人提供虚假证件、资料，已经或可能造成贷款损失；（二）借款人未经贷款银行同意，将已 ...
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境内合资经营的银行，总公司在中国境内的外国资本的财务公司、货币经纪公司、信用卡公司，外国的金融机构同中国的公司、企业在中国境内合资经营的财务公司、 机构或其工作人员从事金融业务活动或其他经营性活动；(二)代表机构提供虚假信息或隐瞒重要事实的资料，情节严重的；(三)代表机构违反本办法第二十条、第二十一 ...
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结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。(六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性 十七条银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为：(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款 ...
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应报送下列材料：(一)筹建申请报告；(二)筹建可行性报告；(三)筹建方案、投资者背景资料，包括成立时间、审批部门、法人代表、注册资本及最近三年的财务状况；( 负责人及直接责任人处以1000元以上，2万元以下的罚款：(一)提供虚假的报告、报表、文件和资料者；(二)拒绝或者妨碍依法检查监督的。第七十六条 ...
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%和50%；可随时无条件撤销的贷款承诺的信用转换系数为0%。（三）未使用的信用卡授信额度的信用转换系数为50%，但同时符合以下条件的未使用的信用卡授 条 商业银行未按本办法规定提供资本充足率报表或报告、未按规定进行信息披露或提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表和统计报告的，银监会依据《中华人民共和国银行业 ...
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，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是呆账率、伪冒损失率等的变动情况。对有信用卡交易无还款记录、涉嫌非法套现行为或已产生违约金和滞纳金等的高风险持卡人,应 和POS机具的管理机制，密切监测特约商户异常POS交易，协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制。银行业协会应逐步 ...
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