投资计划财产安全； （七）在投资计划授权额度内，及时向托管人下达项目资金划拨指令。超过投资计划授权额度的指令，必须征得独立监督人的书面认可； （ ；导致投资计划财产受到损失的，应当向受益人或者委托人承担赔偿责任。受托人提供虚假或者模糊信息，误导独立监督人，造成投资计划财产损失的，应当向受益人或者委托人 ...
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投保人订立保险合同； （六）伪造、擅自变更保险合同，或者为保险合同当事人提供虚假证明材料； （七）挪用、截留、侵占保险费或者保险金； （八）利用业务 提取或者结转各项责任准备金，或者未依照本法规定办理再保险，或者严重违反本法关于资金运用的规定的，由保险监督管理机构责令限期改正，并可以责令调整负责人及 ...
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结算损失款项申报核销条件及程序，总结分析结算损失形成原因及经验教训，减少我行结算资金损失，依据《支付结算办法》及《中国银行损失款项管理办法(试行)》等有关法规、制度 ，经法院裁决或达成协议需我行承担责任的损失款项；6．开立虚假存款证明，引起结算纠纷，造成的我行资金损失；7．因结算串户、重复入账、错付等 ...
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，未按要求开通有关银行卡功能和提供服务的；(三)分支机构不及时清算银行卡资金或出现差错未及时进行调整的；(四)不及时维护自动柜员机(ATM)、销售点终端(POS 第八十九条有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分：(一)出具虚假资信证明的；(二)挪用库款、金银占款、有价单证的；(三)经营收入未列入 ...
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要依法严厉打击。打击重点是：?(一)以引进资金、项目等虚假理由，使用虚假经济合同、虚假证明文件、虚假产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保诈骗贷款， 垫款的；?(五)信用社内部人员发放冒名贷款、以贷引存、违规放款，造成信用社资金损失或出现支付缺口的；?(六)通过其它方式诈骗贷款、恶意逃废信用社债务的。 ...
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秩序为突破口，严厉惩治以下违法犯罪行为：(一)以引进资金、项目等虚假理由诈骗贷款；(二)使用虚假经济合同诈骗贷款；(三)使用虚假证明文件诈骗贷款；(四)使用 或超出抵押物价值重复担保诈骗贷款；(五)有逃贷嫌疑的更换名称；(六)以虚假注册资本构成公司资本实力取得银行贷款后拒不偿还；(七)先借贷后采用欺诈 ...
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转租）等方式赚取差价，不得谋取非法收益。不得采取内部认购等手段营造销售旺盛的虚假氛围，误导和欺骗当事人。不得泄露或利用委托人的商业秘密与他人串通损害委托人的 经纪机构或交易保证机构有义务出示证据以证明交易结算资金及其银行账户的性质。六、规范交易结算资金专用存款账户开设和资金划转。对于本《通知》下发后新 ...
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；（三）借款人发生其他足以影响其偿债能力的变故；（四）借款人向贷款银行提供虚假的证明材料；（五）保证人违反保证合同或丧失承担连带责任能力的，抵押人违反抵押合同或 乙、丙三方达成书面协议，否则原主合同的变更条款无效。第八条本合同生效后，乙方有权对丙方的资金和财产情况进行监督，有权要求丙方提供其资金和财产 ...
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； （四）房地产行政主管部门规定的其他条件。第十一条 申请取得《备案证明》的交易保证机构应符合下列条件： （一）注册资本不低于500万元； （签字）：丙方（签章）： 年月日 附件3：重庆市存量房交易结算资金托管证明 卖方 买方 身份证件号码 身份证件号码 房屋座落 原房地产权证号 房地产经纪机构或交易 ...
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合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。第七条信托公司推介信托计划，应有规范和详尽的信息披露材料，明示信托 以任何方式承诺信托资金的最低收益；(二)进行公开营销宣传；(三)委托非金融机构进行推介；(四)推介材料含有与信托文件不符的内容，或者存在虚假记载、误导性陈述 ...
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