方式合法合规。所投企业应当符合国家法律法规和本办法规定，具有完备的经营要件。第二十七条 保险资金投资企业股权，应当建立重大突发事件应急处理机制。应急处理 监会将责令保险公司停止与该机构的业务，并商有关监管或者主管部门依法给予行政处罚。保险公司不得与列入不良记录名单的投资机构和专业机构发生业务往来。第七 ...
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的通存通兑业务。第二十四条客户委托代理行办理账户信息查询业务时，应提交下列要件：(一)已填制的通存通兑业务凭证；(二)本人有效身份证件；(三)本人个人存款 与责任第三十一条银行有下列行为之一的，依照法律、行政法规的有关规定予以处罚：(一)银行无理拒绝为客户办理通存通兑业务的；(二)代理行擅自设定客户 ...
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法律与合规和保卫部门等。结算业务部门负责审查所报结算损失款项要件材料是否齐全，各要件材料是否符合要求，损失是否确已形成，并负责本行结算损失款项审查工作 规定，发现有以下情形之一者，将视情节轻重，给予直接责任人和(或)领导人经济处罚和行政纪律处分；触犯刑律的，依法移交司法部门。一、违反本办法第十三条规定 ...
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“保险单”或“保险合同”字样、保险公司名称等内容，保险合同中应当包含保险条款及其他合同要件。第十八条保险公司应当充分发挥长期资产负债匹配管理和风险保障的核心技术优势 违反本指引，由中国保监会、中国银监会及其派出机构依照法律、行政法规、规章进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究其刑事责任。第五十一条 ...
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“保险单”或“保险合同”字样、保险公司名称等内容，保险合同中应当包含保险条款及其他合同要件。第十八条保险公司应当充分发挥长期资产负债匹配管理和风险保障的核心技术优势 违反本指引，由中国保监会、中国银监会及其派出机构依照法律、行政法规、规章进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究其刑事责任。第五十一条 ...
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提供的证明材料：（一）有关管理部门批准持卡人关闭的文件；（二）工商行政管理部门注销持卡人营业执照的证明；（三）持卡人办理银行卡申请表及审批资料；（四 追究，并视损失金额大小和性质轻重，比照《中国农业银行工作人员违反信贷规章制度处罚办法》和《中国农业银行工作人员违反银行卡规章制度的处理办法》的有关规定对 ...
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应认真指导客户填写投保单，做到项目填写齐全，内容真实，字迹清晰，并对投保要件进行初核。第二十一条个人代理人应积极主动地搜集本公司需要的客户的有关 的有关保险单证和材料。第七条乙方应承担下列义务：（一）遵守国家法律、行政法规，遵守《中保人寿保险公司个人代理营销管理暂行规定》及甲方制定的各项有关规章制度； ...
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规、完备；项目单位是否按规定程序申请和支取贷款，是否符合借款合同所约定的要件；各项目单位在支取贷款前，配套资金和资本金是否筹集到位，是否符合国家规定 十四条 对于审计中发现的涉及违反国家法律法规问题，市审计机关依法做出处理、处罚决定，并将审计处理结果及时向市政府、市开发性金融合作领导小组或上级审计机关 ...
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）及时掌握婚育动态，做好本人及家庭成员的思想教育工作。（二）坚持依法行政，文明执法，严格遵守“七不准”规定，对早婚私婚当事人造成非意愿妊娠的，要进行 工作人员依法执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定予以处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第十一条郊区、城区部门主要 ...
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的划拨土地使用权应当一并用于抵偿债务，但应首先取得获有审批权限的人民政府或土地行政管理部门的批准，并在确定抵债金额时扣除按照规定应补交的土地出让金及相关 不符合本办法规定的，应当及时进行制止和纠正，并按照有关规定进行处理和处罚。财政部驻各地财政监察专员办事处负责对当地中央管理的金融企业分支机构抵债资产 ...
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