行政管理部门在管理工作中,发现属城市管理行政执法机关职责的,应当告知或移送城市管理行政执法机关处理。城市管理行政执法机关和有关行政管理部门无正当理由不得拒绝移送 对赔偿、补偿或者责令恢复原状事项进行处理。法律、法规、规章另有规定的,从其规定。第十三条城市管理行政执法机关查处违法案件需要作技术鉴定或监测 ...
//www.110.com/fagui/law_336819.html-了解详情
处罚法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（3）条第二条银行业金融机构、 给予行政处罚。（四）违法行为涉嫌犯罪的，依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向司法机关移送。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十四条 ...
//www.110.com/fagui/law_192627.html-了解详情
制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；(四)研究金融机构反洗钱工作的重大疑难问题，提出解决方案与对策；(五)参与反洗钱国际合作，指导金融机构反 和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送司法机关，并不得对金融机构客户和其他 ...
//www.110.com/fagui/law_104757.html-了解详情
工作规范化、制度化，确保保险统计信息质量，充分发挥保险统计服务保险监管和保险业发展的作用，根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民 的违法行为已经涉嫌构成犯罪的，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向公安机关或人民检察院移送案件。关联法规：国务院行政法规（1）条第二 ...
//www.110.com/fagui/law_128422.html-了解详情
人员、主管人员和其他直接责任人员提出纪律处分建议。第四条 中国人民银行执法职能部门负责行政处罚案件的立案、调查，提出处罚意见。法律事务工作部门负责复核处罚意见的 的收缴情况、代收情况进行对账，应按照《罚款代收代缴管理办法》的规定执行。关联法规：国务院部委规章（1）条第四十四条 国家外汇管理局及其分局对 ...
//www.110.com/fagui/law_106207.html-了解详情
和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2006]第2号发布）等有关法律和规章的规定，人民银行研究制定了《反洗钱非现场监管办法（试行）》，现印发给你们 银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：（一）执行客户身份识别制度的情况；（二）协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；（三）向公安机关报告 ...
//www.110.com/fagui/law_194195.html-了解详情
（一）保险监管机构在查处本行业内的违法、违规案件时，遇到阻碍行政执法行为、违反治安管理行为的，应向公安机关移送，公安机关应当及时依法查处。 （二）保险监管机构在查处本行业内的违法、违规案件时，确有必要对涉案人员采取限制出境措施的，应按有关规定向公安机关提请协助。 （三）对于案情重大、复杂 ...
//www.110.com/fagui/law_362489.html-了解详情
劳动关系的人员，经查实在本行工作期间有违规行为的，可以提出处理建议，按照有关移送和处理的规定，移送其现所在单位进行处理。离、退休人员，经查实在本行 职务有关的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类行为本办法没有至列举，但明确了凡是因 ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html-了解详情
执法责任制的工作负责。市、县（市）区依法治理领导机构对行政、审判、检察机关实行执法责任制的工作进行指导、督促和检查，其办事机构承办具体工作。第五条本市 ，取得执法资格并持有相应执法证件后，方可从事行政执法活动。法律、法规另有规定的，从其规定。审判、检察机关执法人员执法资格的取得和丧失，依照国家有关规定 ...
//www.110.com/fagui/law_344886.html-了解详情
监督机构对被监督单位社会保险基金管理使用情况的实地检查。现场监督分为定期监督、不定期监督和对按规定受理的举报案件的查处。非现场监督是指监督机构对 经办机构责令退还；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第二十八条监督人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，由其所在单位行政主管部门给予行政处分；构成犯罪 ...
//www.110.com/fagui/law_386258.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务