执法责任制的工作负责。市、县（市）区依法治理领导机构对行政、审判、检察机关实行执法责任制的工作进行指导、督促和检查，其办事机构承办具体工作。第五条本市 的法律、专业知识，经考试、考核合格，取得执法资格并持有相应执法证件后，方可从事行政执法活动。法律、法规另有规定的，从其规定。审判、检察机关执法人员执法 ...
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材料及证据，检查组应予以核实。被查单位超过时限未反馈的，不影响检查单位根据证据对有关事实的认定。第二十八条在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后 加盖本行（部）行政公章后，送交被查单位。《现场检查意见书》应当包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。第 ...
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。第十八条检查组应当在检查中及时收集有关书证、物证、电子文件等证据，并注明证据的来源，由被检查人签字或者盖章；对可能灭失或者以后难以取得的证据 的程序，由国家外汇管理局另行制定。第三十条中国人民银行及其分支机构与其他行政执法部门联合实施执法检查的，可以参照本规定执行。第三十一条本规定由中国人民银行负责 ...
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责任的；(五)干扰、妨碍、阻挠、抗拒调查和处理的；(六)隐瞒事实真相或者伪造、隐匿、篡改、毁灭证据的；(七)发生违规行为后，不采取积极措施挽回影响或防止 的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类行为本办法没有至列举，但明确了凡是因违法 ...
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《中国农业银行监察工作基本制度》，制定本办法。 第二条执法监察工作是农业银行防范违法违纪行为的重要手段。通过行政监察手段，对全系统工作人员遵守国家政策、法律、金融 建议主管部门暂停其公务活动或职务。（七）被监察单位或人员对所查证的有关问题经认定后，应在工作记录上签名、加盖公章。（八）被监察单位和人员应 ...
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分支机构报告以下反洗钱信息：（一）执行客户身份识别制度的情况；（二）协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；（三）向公安机关报告涉嫌犯罪的情况； 规定》的规定办理。对涉嫌违反反洗钱规定且需要进一步收集证据的，应进行现场检查。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十四条金融机构对《反洗钱非现场监管 ...
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准确认定涉案物品价值，为司法机关审理案件和查处违法行为提供合法证据，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，结合本市实际，制定本办法。第二条 价值认定机构复核。第十三条涉案物品价值认定的收费按国家、省规定的收费标准执行。第十四条行政执法机关委托涉案物品价值机构对收缴、罚没、扣押物品的价值 ...
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二、加强办案协作 （一）保险监管机构在查处本行业内的违法、违规案件时，遇到阻碍行政执法行为、违反治安管理行为的，应向公安机关移送，公安机关应当及时依法查处 职能部门或指定派出机构专业人员协助侦查；2、需要出具专业认定意见的，作出或提请有关部门、机构作出认定；3、协助公安机关查阅、复制有关资料；4、协调 ...
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行政部门依照有关规定向社会保险经办机构通报的社会保险违法案件的查处情况及相关行政执法文书和其他材料…………………………………………. ……………(30年) (三)社会保险经办机构内部控制材料。包括内部控制监督工作方案、内部控制检查通知、工作记录、相关证据、告知书或整改意见书、内部控制报告等专业 ...
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行政部门工作人员进行调查、检查，不得少于2人，并应当出示行政执法证件，制作调查笔录。劳动和社会保障行政部门工作人员与被调查的单位和个人有直接利害关系的 劳动和社会保障行政部门要求提供相关材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据的;(三)经劳动和社会保障行政部门责令改正拒不改正，或者拒不履行劳动和 ...
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