金融机构履行反洗钱义务的情况；(四)在职责范围内调查可疑交易活动；(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；(六)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱 。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在 ...
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询问笔录应当交被询问人核对。询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处签名、盖章。被询问人确认笔录无误后，应当 机构报告。第二十六条中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告 ...
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负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 第十四条国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支 。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在 ...
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下列情形之一的，公民可以向法律援助机构申请法律援助：（一）犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，因经济困难没有聘请律师的；（ 认为申请人提交的证件、证明材料不齐全的，可以要求申请人作出必要的补充或者说明，申请人未按要求作出补充或者说明的，视为撤销申请；认为申请人提交的证件、证明材料 ...
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.4.3市金融突发事件应急协调小组办公室在汇总、分析各地、各部门的情况报告的基础上，对事件的性质及严重程度进行分析和判断，及时将有关信息 (3)及时召开董事(理事)会或股东(代表)大会，制定支付风险的自我救助方案。同时报告人民银行当地分支机构和银监会派出机构。 (4)要求股东增加出资额。 (5)对于 ...
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，并追查经办人员责任。发现用挂失的转帐支票骗购货物的，应即扣留其支票，并报告本单位保卫部门或当地公安机关。第十一条销售单位对票面在人民币一万元以上的转 银行申请办理挂失。挂失前已被冒领的，银行不负经济责任。第十五条公安机关在侦查案件中，发现使用、受理转帐支票单位因违反本规定以致犯罪得逞的，应建议或协同 ...
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