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,并由银行和开户单位加盖有效印章。开户单位持有正本,银行留存副本。银行经核对客户出示的结算证正本与银行留存的结算证副本相符后才能受理。采用IC卡的, “空白重要结算凭证管理”的规定加强管理,防止因丢失、被盗造成隐患,或他人利用诈骗银行和客户资金。银行在受理客户汇款和支票出票人的主动付款时,交给客户的 ...
//www.110.com/fagui/law_146656.html-了解详情
,并由银行和开户单位加盖有效印章。开户单位持有正本,银行留存副本。银行经核对客户出示的结算证正本与银行留存的结算证副本相符后才能受理。采用IC卡的, “空白重要结算凭证管理”的规定加强管理,防止因丢失、被盗造成隐患,或他人利用诈骗银行和客户资金。银行在受理客户汇款和支票出票人的主动付款时,交给客户的 ...
//www.110.com/fagui/law_34449.html-了解详情
好承兑章的空白银行汇票,用于拆借资金,造成票据纠纷和案件。(六)作假账,盗用客户资金。有的银行临柜会计人员利用手工记账和电脑操作之便,采取虚增企业存款、 领导责任制,一级抓一级,层层负责。对由于严重官僚主义,失职、渎职,造成银行资金诈骗、盗窃的,一定要追究领导责任,严肃处理。要实行奖惩制度,对工作中 ...
//www.110.com/fagui/law_159661.html-了解详情
牌法团的有联系实体只在收到该支票的收益时,方视为已收取该款额。第10条从独立帐户提取客户款项以外的款项的规定版本日期01/04/2003持牌法团或 级罚款及监禁6个月。(2)任何持牌法团或持牌法团的有联系实体意图诈骗而违反第4或5条,即属犯罪─(a)一经循公诉程序定罪,可处罚款$1000000及监禁 ...
//www.110.com/fagui/law_356281.html-了解详情
牌法团的有联系实体只在收到该支票的收益时,方视为已收取该款额。第10条从独立帐户提取客户款项以外的款项的规定版本日期01/04/2003持牌法团或 级罚款及监禁6个月。(2)任何持牌法团或持牌法团的有联系实体意图诈骗而违反第4或5条,即属犯罪─(a)一经循公诉程序定罪,可处罚款$1000000及监禁 ...
//www.110.com/fagui/law_349012.html-了解详情
第(1)(c)款不适用于由中介人的属专业投资者的客户给予该中介人或该中介人的有联系实体的常设授权。(3)在有效期届满前没有撤销的常设授权─(a)可续期一次或多于 可处第6级罚款及监禁6个月。(4)任何中介人或中介人的有联系实体意图诈骗而违反第5或10(1)条,即属犯罪─(a)一经循公诉程序定罪,可处 ...
//www.110.com/fagui/law_356280.html-了解详情
第(1)(c)款不适用于由中介人的属专业投资者的客户给予该中介人或该中介人的有联系实体的常设授权。(3)在有效期届满前没有撤销的常设授权─(a)可续期一次或多于 可处第6级罚款及监禁6个月。(4)任何中介人或中介人的有联系实体意图诈骗而违反第5或10(1)条,即属犯罪─(a)一经循公诉程序定罪,可处 ...
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的,立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的,要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时, 文的规定,凡是国家未发行的货币、国家拨给银行办理信贷业务的资金、客户存入银行的款项,以及骗的金银等,应全部归还银行,不作财政收入。第二十八条 ...
//www.110.com/fagui/law_35519.html-了解详情
“由于银行抢、被盗、骗及贪污的库款,有的是国家未发行的货币,有的是国家拨给银行办理信贷业务的资金,有的是客户存入银行的款项,与一般的赃款是向财政报销的情况有所不同。因此,追回属于银行抢、被盗、诈骗、贪污、丢失等的赃款,应全部归还银行,不作财政收入。 ...
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二)有条件的城市应向持卡人提供销售点终端服务和自动柜员机服务;(三)设立客户服务电话,为持卡人提供咨询服务;(四)积极稳妥地发展特约单位和储蓄所, 甲方允许,乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则,视同乙方涉嫌诈骗甲方资金,甲方可自行或授权有关机构收回国际卡,并提请司法部门追究乙方的法律 ...
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