管理局深圳分局:近一个时期,社会上不法分子利用伪造、篡改、复制进出口报关单等手法进行骗汇的活动十分猖獗,已对国家经济安全构成严重威胁。为加强国家外汇管理,维护 ,应及时注销相应报关单的电子底帐。如遇电子数据被篡改等情事,应及时向上级部门报告,并通过系统或电话向有关海关通报。六、为方便外汇局、银行与海关 ...
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联系办理调查。如意见不一致,交有关处长决定;2.随时掌握调查进度,视需要通过电话或传真等催促;3.收到报告后在“审批意见书”上记录报告编号及收到时间,签字后案卷 司已赔付的赔案,赔款在十万美元以上且买家没有还款计划的;6.买家有欺诈、行骗行为的,无论金额大小,均为危险买家。(二)生效及其他本《细则》自 ...
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联系办理调查。如意见不一致,交有关处长决定;2.随时掌握调查进度,视需要通过电话或传真等催促;3.收到报告后在“审批意见书”上记录报告编号及收到时间,签字后案卷 司已赔付的赔案,赔款在十万美元以上且买家没有还款计划的;6.买家有欺诈、行骗行为的,无论金额大小,均为危险买家。(二)生效及其他本《细则》自 ...
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案的通知》〔中银综(1996)19号〕、《关于加强防范伪造存单和证明书行骗案的通知》〔中银综(1996)58号〕、《关于立即清查空白重要凭证的 空头存单。任何人有权有责任举报违规吸存行为。各级行应设立举报电话。总行举报电话:(010)66159566,传真:(010)66159382。九、各分行要认真 ...
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