揭露和暴露案件的。（二）案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。（三）案发后及时主动追缴资金和积极赔偿 处理情况、需从重问责或从轻问责的情形、内部责任追究情况、整改措施等。第二十八条 对被依法追究刑事责任或者受到行政处罚的案件责任人员，仍应依据案件责任追究 ...
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社会监督或对检举、监督、检查人员打击报复的；（十一）违反政务公开工作要求，造成泄密事件或侵犯他人隐私的；（十二）不按照规定保存政务公开档案资料 对有关领导人员和直接责任人给予相应的行政处分。（四）构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第十条中央及省垂直单位及其工作人员违反政务公开有关规定，应予责任 ...
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与原申请一致；借据填写是否符合规定；贷款风险大小，担保单位是否符合银行规定和要求。在此基础上，提出对贷款的初审意见，并与企业经办人签订借款意向书。３ 的给予行政处分。２．弄虚作假以贷款谋取私利的，没收非法所得，追究行政责任。情节严重、触犯刑律的，追究刑事责任。３．强迫贷款造成损失或对坚持原则的人员进行 ...
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他相关人员，山东保监局将依据有关法律法规给予行政处罚，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，依照有关规定向公安机关移送。 第二章管理责任人的确定及责任 检讨；（二）通报批评，并视情况抄送其总公司；（三）下发监管函，要求公司对相应的管理责任人按照公司内部规章制度进行处理，或建议总公司、省级分公司调整管理 ...
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是直接责任人。袁州区政府要严格按照《宜春市中心城规划区村民建房规划管理暂行办法》的要求，进一步加强中心城规划区村民建房审核工作和违法建设监督力度，精心搞好规划宣传， 当事人宴请、娱乐、旅游等活动的，视情给予政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十六条对单位建房，如果出现擅自增加建筑面积或擅自加层的 ...
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业务的情况进行核查，根据保险公司经营强制保险业务的总体盈利或者亏损情况，可以要求保险公司相应调整保险费率。调整保险费率的幅度较大的，保监会可以进行听证。 ，扣留该机动车，并处200元以上2000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。当事人提供相应的合法证明或者补办相应手续的，应当及时退还机动车。第 ...
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规定歧视性价格，或者实行歧视性收费标准的；（三）通过设定歧视性资信登记、资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式限制或者排斥外地企业、其他经济组织或者个人 以上（含县级）纪检监察机关认为必要时，可以直接进行查处。触犯刑律的，移送司法机关依法追究刑事责任。违反本规定酿成国家赔偿后果的，除依照本规定追究 ...
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法定保险的保险期内，机动车辆因转户、报停、报废等原因，车属单位或个人要求退保的，凭机动车辆转户、报停、报废的审批机关出具的证明，向承保方办理退保 对事故分清责任，以责论处，依法处理。触犯刑律构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。事故处理完后，应将调解书或裁决书交肇事车辆的保险人一份，作为保险公司履行经济 ...
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；构成合同诈骗罪、诈骗罪、挪用资金罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任：(一) 隐瞒与保险合同有关的重要情况，欺骗投保人、被保险人或者受益人；(二) 高级管理人员和从业人员；(三) 有健全的组织机构和管理制度；(四)有符合要求的营业场所和与业务有关的其他设施；(五)法律、行政法规规定的其他条件 ...
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不得强令商业银行发放贷款或者提供担保。商业银行有权拒绝任何单位和个人强令要求其发放贷款或者提供担保。第四十二条 借款人应当按期归还贷款的本金和 国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；(二)提供虚假的或者隐瞒重要 ...
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