＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿特此通知。 附件：需准备的材料清单中国银行行年月日附件二：稽核方案格式（参考格式）被稽核单位：编号： －－－－ 分析，以确定查证的问题，并对查出的事实进行综合评价，形成相应的稽核结论。●对证据的评价，应当坚持实事求是、客观公正的原则。对稽核过程中未涉及的具体事项、证据 ...
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签名或盖章的，应当说明原因。（４）稽核结束时，应当统一汇总证明材料，编制调查取证材料清单，并由编制人员签名，统一管理。５、分析：对检查中认定的事实 事项的评价，应当坚持实事求是、客观公正的原则。对稽核过程中未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。８、通过第一次检查、取证 ...
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法令和规章制度是否得到认真执行。符合性测试方法包括：(1)详细审阅“稽核前问卷”反馈材料等有关资料，并与被稽核单位的实际状况相比较；(2)向各级管理层和 证据。(3)证明材料应当有提供者的签名或者盖章；未取得提供者签名或盖章的，应当说明原因。(4)稽核结束时，应当统一汇总证明材料，编制调查取证材料清单 ...
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法令和规章制度是否得到认真执行。符合性测试方法包括：(1)详细审阅“稽核前问卷”反馈材料等有关资料，并与被稽核单位的实际状况相比较；(2)向各级管理层和 证据。(3)证明材料应当有提供者的签名或者盖章；未取得提供者签名或盖章的，应当说明原因。(4)稽核结束时，应当统一汇总证明材料，编制调查取证材料清单 ...
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调阅资料退回被查单位，由主查人和被查单位负责人分别在《现场检查资料调阅清单》上签字确认。第二十一条检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制 以上分支机构根据现场检查记录、《现场检查事实认定书》、《现场检查意见书》以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国 ...
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；?(二)查阅、调阅或复制被检查单位与检查事项有关的资料；?(三)依法采用录音、录(摄)像等手段,取得有关证据材料；?(四)依法对违法行为所涉及的工具、设备、材料、 规格、数量、单位、完好程度等事项，由执法人员和当事人核实后签名或盖章。清单一式两份，由执法局和当事人各执一份。?当事人拒绝签名或盖章的， ...
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于形式的原则，作为当期的赔款支出。向致害人追偿的款项，应当在确有证据表明能够收回且其金额可以可靠计量时，作为当期的赔款的减项。第九条保险 时间： 年 月 注册资本：经营区域：获得交强险业务经营资格的时间： 年 月报送材料清单 审核结果1．公司申请备案文件2．董事长声明书3．董事会批准文件复印件4．公司 ...
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的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。被保险人应当提供保险单、损失清单、有关费用单据、被保险机动车行驶证和发生事故时驾驶人或操作人员的驾驶证 、调解书、裁定书、裁决书等）和通过机动车交通事故责任强制保险获得赔偿金额的证明材料。被保险人或其允许的合法驾驶人根据有关法律法规规定选择自行协商方式处理交通 ...
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的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。被保险人应当提供保险单、损失清单、有关费用单据、被保险机动车行驶证和发生事故时驾驶人或操作人员的驾驶证 、调解书、裁定书、裁决书等）和通过机动车交通事故责任强制保险获得赔偿金额的证明材料。被保险人或其允许的合法驾驶人根据有关法律法规规定选择自行协商方式处理交通 ...
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代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；2.证明被保证人有上述违约事实的证据或相关的证明材料。五、本保函所附声明条款系本保函的不可撤销、不可变更的 甲方有义务妥善保管抵押物，保持抵押物完好无损，并随时接受乙方的检查。第一条甲方以抵押物清单（附后）所列之财产设定抵押，当协议书项下保函的受益人向乙方索赔时 ...
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