的；(五)干扰、妨碍、阻挠、抗拒调查和处理的；(六)隐瞒事实真相或者伪造、隐匿、篡改、毁灭证据的；(七)发生违规行为后，不采取积极措施挽回影响或 管理系统》(以下简称CMS)过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至撤职处分：(一)未按规定对客户进行分类管理，造成客户资料无人维护，信贷数据信息 ...
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投资，不含委托贷款。计算时应依据各类债权投资的分类，分别计算。对于分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产，按公允价值填列 的融资性担保额×100。其中本年度累计融资性担保损失额是指融资性担保机构有确凿证据（指有诉讼判决书或仲裁书和强制执行书证明，以及其他足以证明损失已形成的 ...
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检查取证记录》（附7）。《现场检查取证记录》上应载明证据的来源和取得过程；证据的编号、名称、证据原件或复印件等情况。《现场检查取证记录》由检查人员、主 的有关情况。第五章现场检查处理第二十六条检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将现场检查总结和《现场检查工作底稿》一并交主 ...
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的分类和拨备政策、程序。具体评估工作可由外部专家协助完成。213． 银行的分类和拨备制度考虑到表外交易。224． 监管部门确定，银行制定了适当的 披露；(3)监管方法和监管手段；(4)监管部门的权限和监管能力；(5)实施和执行上述法律法规的事实证据，或缺乏这些证据。最后这一点十分重要，因为如果法律法规 ...
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规定》的规定办理。对涉嫌违反反洗钱规定且需要进一步收集证据的，应进行现场检查。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十四条金融机构对《反洗钱非现场监管 有关反洗钱信息。第二十七条中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的 ...
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查出的事实进行综合评价，形成相应的稽核结论。●对证据的评价，应当坚持实事求是、客观公正的原则。对稽核过程中未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的 处理意见审查督办情况表；● 其他与本次稽核有关的材料。（2）将筛选后的稽核工作档案分类整理；（3）将整理好的各类稽核工作档案编号，分别立卷归档。 ...
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。用人单位足额缴纳工伤保险费后,重新核定工伤保险待遇。重新核定前工伤保险待遇的差额,工伤保险基金不予补支。第三章工伤保险费率第十二条按照国家规定, 举证责任。用人单位不提供或者无法提供有效证据的,应当承担举证不能的责任,劳动保障行政部门可依据职工一方提供的有效证据作出工伤认定结论。第二十条工伤认定申请 ...
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)金额是否相符，分户账(登记簿)与贴现单位核对是否相符。(5)根据信用社贷款占用形态的分类要求，对正常、逾期、呆滞、呆账贷款进行全面清查核实，认真界定占用形态 要以联社为单位认真搞好清产核资工作，摸清家底，查实账目，找出有利于清收的各种证据和线索。各级纪检、监察、组织、人事、公安、法院等部门要密切配合 ...
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信息的安全，以及在银行卡联网联合后各入网银行内部信息的安全。4．2．1信息的分类4．2．1．1跨行交换的信息跨行交易信息、清算信息、管理信息。4 后，输出相应状态指示。密码机应具备能探测到非授权的物理访问、使用和修改的物理安全机制，必须提供作为篡改证据的材料。对密码机进行物理维护时，所有明文形式存在的 ...
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审核：（一）现金流预测方法和程序的合理性。（二）涵盖业务的全面性与业务类别分类的合理性，保单分组和近似计算方法的有效性。（三）基本情景所采用的 所依据的各项假设负责。这些假设已在附注×中披露。根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为动态偿付能力测试提供合理基础 ...
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