、漏缺的状况，推动我行规章制度建设。基于上述情况，总行组织有关人员，在认真调查研究的基础上制定了本《处理办法》。《处理办法》严格依据国家现行法律 条违反经济纠纷案件保密规定，在经济纠纷案件管理或处理过程中泄露案件处理方案、证据材料等秘密的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分。故意将案件处理方案 ...
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履约）保证：着重审查工程承包合同的内容，分析承包工程的技术难度，拟采取相应方法或措施的可行性，承包方完成国内外同类型工程的经验，承包方按期、按质、按量， 的规定和我行改革发展的实际情况制定新的担保业务办法。为此，总行经过大量的调查研究，充分借鉴我行以往担保业务的经验教训，在原有的担保业务管理规定的基础 ...
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记录的保存期至少应为五年。5. 监管部门认为，银行已完善了代理行业务的尽职调查政策和程序。这些政策、程序包括：● 充分收集关于代理行的信息，了解其业务 报告和信息披露；(3)监管方法和监管手段；(4)监管部门的权限和监管能力；(5)实施和执行上述法律法规的事实证据，或缺乏这些证据。最后这一点十分重要， ...
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分为5个阶段进行：（一）部署动员阶段。3至4月，各单位要在认真调查研究的基础上，制定本单位、本辖区的年度教育计划、长期教育规划和组织实施 保险费。保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿或者 ...
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问题和“四单”执行情况，对非现场监管报表中存在的普遍性数据质量问题要及时进行调查研究，定期通报存在的数据质量问题，促进银行业金融机构不断提高数据质量。三、 报表填报实施细则。填报细则要明确每一项数据的归属关系，明确数据来源和统计方法；明确数据的报送渠道和报送流程，包括数据的取得，数据的加工和数据的复核 ...
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托管人依法解散、被依法撤消、被依法宣告破产或者被依法接管； （六）委托人有证据认为更换托管人符合受益人利益； （七）投资计划约定或者法律、行政法规以及中国保 委托人和受益人范围和数量、资金总额等； （四）尽职调查报告； （五）投资计划财产评估程序和方法； （六）投资计划管理最新情况，包括项目风险，收益 ...
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成立稽核组后，由稽核组进行的现场检查前的准备工作，但派出行研究确定稽核项目，明确稽核目的与稽核范围，成立稽核组等项工作实际上也是 材料；● 稽核方案；● 稽核通知书；● 进点会谈记录；● 稽核工作底稿：◆内部控制调查问卷◆稽核证据与分析材料◆各项业务检查表格及文字材料◆其他工作底稿● 小组交换意见稿； ...
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、贷款实际用途。（五）到同类产品生产或销售单位、有关主管部门或研究机构调查，了解产品国内外市场容量，原辅材料、产成品的现行价格、历史情况及其走势 科学决策，贯彻贷款三性原则的重要手段。贷款评估与分析力求采用先进适用的科学方法，通过定量分析与定性分析相结合，为贷款决策提供依据。结合外商投资企业的特点在 ...
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性担保行业的全部年报均由各设区市融资性担保机构监管部门负责填报，调查方法为全面调查。各地监管部门应对所填报统计报表的完整性、及时性以及数据来源的真实性负责。 性担保额×100。其中本年度累计融资性担保损失额是指融资性担保机构有确凿证据（指有诉讼判决书或仲裁书和强制执行书证明，以及其他足以证明损失已形成 ...
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。 保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿 十八条拒绝、阻碍保险监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权，未使用暴力、威胁方法的，依法给予治安管理处罚。 第一百七十九条违反法律、 ...
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