的卡号：××××××××××××××××；３．太平洋卡的有效期：××年××月；４．持卡人的姓名：×××和身份证件名称和号码：××××××；５．交易的内容：购物、消费或取现；６ 取现单上加盖现金清讫章与名章，将第三联取现单、信用卡和身份证等交还持卡人，将第二联取现单作“１３８１暂付款项”科目借方传票附件 ...
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必须向当地信用卡机构索要授权，并提供持卡人卡号、有效期、身份证号码、交易内容、金额、本单位编号、索权人姓名等内容。一、持卡人一次购物、消费或支取现金 持卡人使用信用卡的动态，从持卡人消费、取款和转帐的用途、金额、次数、透支情况等因素来分析判断持卡人有无恶意透支或诈骗的嫌疑，以便充分利用银行规定的授权、 ...
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操作规程》第二章第十一条第二款的“１．在取现单上填写持卡人居民身份证号码、取现日期、金额及经办员姓名”。修改为“１．由持卡人本人填写身份证件名称及号码、取现金额 分为一般止付卡和紧急止付卡。１．一般止付卡为一般情况的丢失、被盗后的挂失卡或主动止付卡等；紧急止付卡为有大额恶意透支、诈骗犯罪等情况的信用卡 ...
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案犯的异地分行提供本行卡被冒用的金额，笔数以及合法持卡人的有关资料。此类案件性质已明确为诈骗，因此异地行应请求当地公安机关立案处理。２．属持卡人恶性透支的，发卡行要预先取得本地公安 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿拼音＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ...
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元。第八条持卡人用牡丹卡购物消费或支取现金，均须同时出示身份证件（居民身份证、军官证、护照、回乡证），在中国工商银行自动柜员机（ａｔｍ）上存取现金或 偿还责任。十、未经甲方允许，乙方不得超过甲方规定的透支限额和还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹卡，并可以提请司法部门追究乙方 ...
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元。第八条持卡人用牡丹卡购物消费或支取现金，均须同时出示身份证件（居民身份证、军官证、护照、回乡证），在中国工商银行自动柜员机（ＡＴＭ）上存取现金或 偿还责任。十、未经甲方允许，乙方不得超过甲方规定的透支限额和还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹卡，并可以提请司法部门追究乙方 ...
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不压卡的情况下代为办理交存现金的，代理人应在金穗卡存款单上填写持卡人的卡号、姓名、存款金额等内容（如为异地卡，经办人员还应填写发卡行联行行号），并将现金 授权限额的，应向发卡行索权，并在取现单上填写授权号码。办理付款手续后，将现金、金穗卡、身份证和取现单回单联交给持卡人。在ＡＴＭ上取现凭有效个人密码。 ...
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，不准交给销货单位代为签发，不准把支票存放在销货单位。二、为防止支票被盗、诈骗、丢失问题的发生，各单位在签发支票的同时，应在支票的背面加盖统一规定的戳记（式样附后），并认真填写支票使用人姓名、工作单位、工作证或居民证号码。使用支票的人必须持本人工作证或居民身份证领取现金或购货。三、银行、销货单位必须 ...
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行应拒绝发放银行卡，并对其已经持有的银行卡及时进行止付处理。（2）严防使用假身份证骗领银行卡。6．1．2风险控制6．1．2．1发卡行应及时对已经 3）商户地址（4）商户营业执照编号（5）商户法人代表姓名（6）商户法人代表证件类型（7）商户法人代表证件号码（8）不良商户类别（9）列入不良商户的日期（10 ...
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认真审查第二联汇票的真伪、记载的事项是否齐全、背书是否连续、密押是否正确，第三联汇票号码和填写的内容是否与第二联汇票一致。对未在银行开立存款帐户的持票人的提示 对持票人为个人的汇票在解付时，应以持票人姓名开立应解汇款及临时存款户，并要求持票人提交身份证复印件留存备查。对转帐银行汇票的原持票人（临时存款 ...
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