3)对相关责任人处理情况；(4)对损失发生金额、受偿金额(经济处罚、追索款项、赔偿金额等)、最终损失金额的认定；(5)损失形成原因分析、经验教训及整改措施；( 仲裁的，由法律与合规部门对诉讼或仲裁是否符合法律程序进行确认；涉及诈骗案件，由保卫部门对案情及相关材料是否属实进行确认。第二十七条 损失发生行 ...
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称案件包括以下内容：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者 ）案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。（三）案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的，根据挽回损失 ...
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高人民法院：近日，我行收到中国人民银行济南分行《关于人民银行长葛支行被起诉案件情况的报告》[济银发(1999)24号]，反映因非法金融机构“长葛市洪源城市信用社 朱国范、河南博大房地产开发有限公司不能清偿的有关债务部分30％的赔偿责任。对此问题，我行条法司于1996年8月30日行文致函贵院经济庭，即《 ...
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的监督管理，审核医疗保险基金预决算，严格执行预算；公安部门负责依法查处医疗保险基金诈骗案件。第四条 市、区县（市）医疗保险经办机构按照各自分工具体负责本 分为日常监管和专项监管。在非现场监管过程中发现被监督单位存在严重违法违规问题的，应实施现场监管。第十五条 人力资源社会保障行政部门开展监督管理活动时 ...
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案审理时，在搞清全案事实的基础上再继续以经济纠纷案件审理为宜。 第二种意见认为，本案有诈骗犯罪的事实，但大北街办事处的责任是清楚的，认为分案 建设银行呼市第一办事处也 有过错，应追加为第三人，由三方按一定比例共同承担赔偿责任。 主要理由是： １?本案存 在着刑事犯罪和票据结算两种关系，属于刑事犯罪应由 ...
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所定义的自燃，而是保险车辆因本车电器、线路、供油系统、货物自身等发生问题以及不明原因产生起火，造成保险车辆的损失。(9)高温烘烤：无论是否使用明火，凡 承担赔偿责任或相应扣减保险赔偿金。本条规定了车辆损失险应由第三方赔偿的案件的处理事宜。(1)保险车辆发生保险责任范围内的损失是第三方造成的，应由其负责 ...
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办理。第十四条财会部门要定期检查分析财务收支计划执行情况，总结经验，及时反映问题，提出建议。各级行行长（主任）要根据财会部门提供的计划执行情况报告，采取有效 。三、赔偿损失时，有放款的单位或个人，按其放款利率计付赔偿金，没有放款的，以其存款利率计付赔偿金。四、贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫案件，在司法 ...
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未受理的；(四)执法监察或其他监督检查活动中，应该发现问题而未发现的；(五)对监督检查中发现的案件、违规事实或重大线索不及时报告，或应采取措施 货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等 ...
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给中国建设银行造成财产损失或者信誉损失的，中国建设银行可以要求其承担全部或者部分赔偿责任。第二章违反金融规章制度的行为及处理第一节各级负责人员违反金融规章制度的行为及 规章制度的问题的；（二）在发现或者知悉违规隐患、线索及情况后不及时采取防范措施致使损害后果扩大的；（三）不按规定报告已发生的案件、重大 ...
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物理学所定义的自燃，而是保险车辆因本车电器、线路、供油系统、货物自身等发生问题以及不明原因产生起火，造成保险车辆的损失。八、高温烘烤：无论是否使用明火，凡 不承担赔偿责任或相应扣减保险赔偿金。本条规定了保险事故损失应由第三方赔偿的案件的处理事案。一、保险车辆发生保险责任范围内的损失是第三方造成的，应由 ...
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