发生信用交易的商业机构；（二）本人授权的其他自然人或法人；（三）依职权进行调查的司法机关和税务机关；（四）法律、法规规定的其他机关。第十三条征信 。个人应当自征信机构告知之日起的５个工作日内向提供信息单位提交信息更正书面申请，提供信息单位应当自接到个人信息更正申请之日起的１０个工作日内做出书面答复。第 ...
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制定详细完整的工作手册并适时更新。对相关人员应采取下列风险防范措施： （一） 验证个人信息，包括核验有效身份证件、学历证明、工作经历和专业资格证书等信息 应建立服务台，为用户提供相关技术问题的在线支持，并将问题提交给相关信息科技部门进行调查和解决。 第四十五条 商业银行应建立服务水平管理相关的制度和 ...
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，中国保监会将和北京开和迪咨询有限公司合作开展本次调查。为确保调查结果的独立、客观、公正，本次调查经费由主办单位全额负担。 四、需要各寿险公司配合的 通知。调查组将严格遵循保密义务，对调查过程中各寿险公司提供的客户信息、项目过程中获得的客户个人信息严格保密。为确保本次调查工作的顺利进行，请各寿险公司 ...
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人员要遵守相关法律规定，对所知悉的商业秘密和个人隐私承担相应的保密义务，不得违反有关规定非法使用企业和个人信息。试点工作的宣传由劳动保障部与人民银行统筹 的信息不一致时，应启动现有的审核程序进行调查核实，不得因此中断信贷审查程序。同时，应告知当事人向其社保经办机构申请变更资料，并应向人民银行当地分支 ...
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提供虚假的成本收益分析报告或风险收益预测数据的；(四)未按规定进行风险揭示和信息披露的；(五)挪用单独管理的客户资产的。关联法规：国务院部委规章（1） 理财顾问服务法律风险、操作风险和声誉风险等的重要性，应至少建立个人理财业务管理部门内部调查监督机制和独立审计部门审计监督两个层面的内部监督机制，并要求 ...
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提供能够证明其符合贷款条件的相关资料。第十三条贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查 应当按照法律法规规定和借款合同的约定，对借款人未按合同承诺提供真实、完整信息和未按合同约定用途使用、支付贷款等行为追究违约责任。第三十九条 ...
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银行受理的所有客户原则上必须满足或高于这些要求。第十三条商业银行客户调查应根据授信种类搜集客户基本资料，建立客户档案。资料清单提示参见《附录 )和年检证明。(二)法人代码证书(副本及影印件)。(三)法定代表人身份证明及其必要的个人信息。(四)近三年经审计的资产负债表、损益表、业主权益变动表以及销量情况 ...
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信用评价、信用自律和失信惩戒为主的企业信息系统，以个人信用数据收集、使用、披露及个人隐私权保护为主的个人信息系统，以信用咨询、信用公证、信用担保 和变相非法集资行为。有关部门要积极配合监管部门对非法金融机构和非法金融活动的调查取证工作。对监管部门认定的非法金融机构和非法金融活动，公安部门要依法迅速查处 ...
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。在建立企业和个人信息平台的基础上，政府有关部门要加强信息联网，形成信息采集全面、覆盖面广的综合性社会征信系统。同时，要加强调查研究，探索征 经济核心的思想，进一步优化社会信用环境，促进银行业健康发展。(二)建立经济与金融信息交流平台。一是要建立政府与银行机构联席会议制度。分析金融运行态势，通报经济 ...
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相配比的主营业务成本c、主营业务成本与主营业务收入不配比d、其它：保险经纪调查问卷.doc附件2保险经纪机构调研问卷机构名称：__________以下各题可多选， 、保险金额g、保费金额h、保险期间i、其它：18、公估费结算信息包括：__________a、保单号b、公估费金额c、收取时间d、统一发票 ...
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