利用现金管理上的漏洞，通过提取大额现金或从事大额现金交易进行逃税、走私、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、逃贷等经济犯罪活动，扰乱了经济、金融秩序，已成为当前现金 与大额提取现金有关，一些不法分子利用大额取现管理上的漏洞，非法从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、逃贷等活动，扰乱了正常的经济、金融秩序。为防范和 ...
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的国家和地区，如金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区； (四)贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区； (五)被称为"避税天堂"的国家或地区； (六)离 ...
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他人船舶；（四）擅自进入国家禁止、限制进入的海域、岛屿；（五）因渔事纠纷等原因，在海上扣留他人或者抢夺、破坏船舶以及船上其他物品；（六）从事走私、贩毒、贩运枪支弹药，或者组织、运送他人偷越国（边）境等活动。第二十四条（报告制度）因台风、机械故障等不可抗力的原因，船舶进入国家禁止或者限制进入的海域、 ...
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公出国出境期间，违反外事纪律，在境外发生有损国格、人格行为的，给予有关责任人员记大过至开除处分。 第一百八十条接受色情服务或参与卖淫、嫖娼、走私、吸毒、贩毒的，经有关部门认定后，给予有关责任人员开除处分或解除劳动合同。 第一百八十一条在工作时间进行赌博活动、在办公或营业场所进行赌博活动、或者挪用公款 ...
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、问：为什么对大额现金支付要加强管理？答：加强大额现金支付管理，是防范和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》(以下简称《通知》)规定，大额提现要出示有效身份证件，有的还要预约、 ...
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责任。2．3被保险人因违反政府有关法律、法规被有关国家机关罚没、扣押；指被保险人因违法行为，致使保险车辆被政府有关部门罚没、扣押。如：被保险人用保险车辆走私贩毒，偷运违禁物品等被政府没收，或因债权债务问题致使保险车辆被法院查封。2．4被保险人因与他人的民事、经济纠纷而致车辆被抢劫或被抢夺；指无论公安 ...
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号)，按照《金融系统违法违纪案件信息管理系统》规定的统计口径、填报标准(修改部分见附件1)，随时进行数据传输(该统计系统不得填报“徇私枉法”、“诬告陷害”、“走私”、“贩毒”、“诈骗”、“盗窃”、“抢劫”七类性质案件)，以省为单位按月与银监会合作部核对。对百万元以上案件，及时上报《要情快报》。按照《 ...
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收取法人、其他组织的汇款。(四)长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。(五)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。(六)没有正常原因的多头开户 ...
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问：为什么要加强对支付大额现金的管理？答：加强支付大额现金管理，是防范和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。这次《关于支付大额现金管理的通知》规定，大额取现要出示有效身份证件，有的还要预约、登记、备案，犯罪分子支取大额 ...
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