商品经济的发展，金融系统打击经济犯罪活动的形势仍不容乐观。当前各类经济案件，特别是挪用、贪污案件所占比例仍然较大，同时也出现了新的情况和新的 “两手抓”的方针和加强廉政建设真正落到实处。二?剖析现已发现的诈骗、盗窃银行资金的案件，可以看出，当前的犯罪分子诈骗、盗窃银行资金的主要手段有：(一)网罗关系， ...
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干部队伍。对那些政治情况复杂，经济手续不清的人员，应当调璃出纳部门，以消除贪污盗窃的隐患。二、发生了出纳错款事故，应迅速组织查找，力求挽回损失；发生百 确实无法找到时，经过一定的审批手续，可以报损。(二)如短款事故查明是贪污，应按贪污案件严肃处理。(三)发生长款事故，应及时查明，退还原主，并总结经验， ...
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干部队伍。对那些政治情况复杂，经济手续不清的人员，应当调璃出纳部门，以消除贪污盗窃的隐患。 二、发生了出纳错款事故，应迅速组织查找，力求挽回损失；发生 确实无法找到时，经过一定的审批手续，可以报损。(二)如短款事故查明是贪污，应按贪污案件严肃处理。(三)发生长款事故，应及时查明，退还原主，并总结经验， ...
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银行的基层单位不断来电来信反映，有些地方把追回银行被抢、被盗、被骗及贪污的库款、金银没收，作为财政收入。这种做法，没有完全体现财政部关于《罚没财物和 号文发布的《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》规定：执法机关依法追回贪污、盗窃等案件的赃款、赃物，“原属国营企业、事业单位、机关团体和城乡集体所有制单位的 ...
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银行的基层单位不断来电来信反映，有些地方把追回银行被抢、被盗、被骗及贪污的库款、金银没收，作为财政收入。这种做法，没有完全体现财政部关于《罚没财物和 号文发布的《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》规定：执法机关依法追回贪污、盗窃等案件的赃款、赃物，“原属国营企业、事业单位、机关团体和城乡集体所有制单位的 ...
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公司董事、监事和高级管理人员的行为构成犯罪的，保险机构应严格按照《保险机构案件责任追究指导意见》（保监发〔2010〕12号）第九条及公司相关制度严肃 下列情形之一的，中国保监会及其派出机构不予核准其任职资格：（一）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序等经济犯罪，被判处刑罚但宣告 ...
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管理机构及其分支机构。第三条 本指导意见所称案件包括以下内容：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资 人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。（三）严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣、 ...
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个人违反国家法律规定，依据刑法应受到刑事处罚的行为，包括挪用、贪污、侵占、贿赂行为。违规经营案件指单位或个人违反国家金融法规和监管机构的规章的行为，如 “谁监管谁起草”的原则由相关监管部门拟定；分析性通报稿由办公厅商相关部门拟定，案件统计数据和统计分析材料由统计部提供。通报稿起草完成并经分管会领导审批 ...
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违反《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、贿赂、侵占、骗取保险金等犯罪，涉案金额100万元以上，人民法院已经作出生效判决的案件；（二）因不遵守法律 对相关责任人可同时采取限制薪酬水平等必要措施。第十三条国有保险机构发生重大案件，损失金额200万元以上，情节严重，且发案机构的上二级机构为总公司以下机构 ...
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领导不执行制度造成的错款事故，应追究领导责任。如短款查明是贪污，以及侵吞长款的，应按贪污案件严肃处理，追回脏款，如错款性质暂时不能明确时，应 及时专题上报总行，其中情节复杂的大额错款，应立即报告当地党委；如发生被抢、被盗案件，应保护现场，立即报告公安机关、当地党委和管辖行，并抓紧进行破案，发案和破案 ...
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