和商品经济的发展，金融系统打击经济犯罪活动的形势仍不容乐观。当前各类经济案件，特别是挪用、贪污案件所占比例仍然较大，同时也出现了新的情况和新的 存款。(五)利用银行汇票和银行承兑汇票骗取、套取银行资金。有的签发空头银行汇票，办理空头汇款；有的自行签发和承兑没有商品交易的银行承兑汇票，采取不正当的手段， ...
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领导不执行制度造成的错款事故，应追究领导责任。如短款查明是贪污，以及侵吞长款的，应按贪污案件严肃处理，追回脏款，如错款性质暂时不能明确时，应 出纳工作。第三十七条各省、自治区、直辖市分行应结合本地区具体情况作补充规定。办理现金出纳的行处，应根据本办法和分行的补充规定，建立出纳人员岗位责任制，保证出纳 ...
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领导不执行制度造成的错款事故，应追究领导责任。如短款查明是贪污，以及侵吞长款的，应按贪污案件严肃处理，追回脏款，如错款性质暂时不能明确时，应 出纳工作。第三十七条各省、自治区、直辖市分行应结合本地区具体情况作补充规定。办理现金出纳的行处，应根据本办法和分行的补充规定，建立出纳人员岗位责任制，保证出纳 ...
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工作等。第六条社会保险基金监督机构按照记录、调查、处理、反馈等规定的程序受理举报。第七条认真受理对社会保险基金的监督举报，依法保护举报人的合法权益 责成重新调查处理。第十五条举报人要求答复本人所举报案件办理结果的，社会保险基金监督机构应当负责将办理结果告知举报人。第十六条社会保险基金监督机构应当按国家 ...
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监察工作人员没有及时采取有效措施造成不良影响的；(十)未经立案、错误事实见面和案件查处等程序作出处分决定的；(十一)对下级行请示、报告的重要事实、 给予有关责任人员开除处分：(一)擅自对外提供担保的；(二)擅自对外签订借款合同或办理信用证、保函、票据、资信证明等业务的；(三)与客户串通恶意逃废本行债务 ...
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、结算业务的差错款等，按照规定程序报批后，分别计入营业外收入或营业外支出。对贪污、盗窃、诈骗、冒领、挪用资金和抢劫案件造成的损失，经有关部门结案 范围：一、外钞运送过程中支付给境外金融机构的现钞运输费、保险费等。二、办理外汇业务交付的邮电费、电传线路租赁费以及与境外计算机系统联网、租用国际商业通讯和 ...
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五条 保险经纪公司可以经营下列业务：(一)为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；(二)协助被保险人或受益人进行索赔；(三)再保险经纪业务；(四)为委托人 下列情形之一的，不得担任保险公估机构高级管理人员：(一)曾因欺诈、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序等经济犯罪被判处刑罚； ...
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办理。当面点交清楚，银行封签（包括原封新券）对外无效。第十九条付款程序。付款时，会计部门发给客户对号牌（单），付款凭证经内部传递转给出纳柜的付款员 （电报）报告，以后补书面报告；三、发生现金丢失、被盗、贪污、被抢等事故案件，要保护现场，除按上述“二”办理外，应立即向有关部门报告，配合清查，并将清查结果 ...
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办理。当面点交清楚，银行封签（包括原封新券）对外无效。第十九条付款程序。付款时，会计部门发给客户对号牌（单），付款凭证经内部传递转给出纳柜的付款员 （电报）报告，以后补书面报告；三、发生现金丢失、被盗、贪污、被抢等事故案件，要保护现场，除按上述“二”办理外，应立即向有关部门报告，配合清查，并将清查结果 ...
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、财政制度、学习先进经验、提倡合理化建议等项工作；(三)对消极怠工、阳奉阴违、贪污、浪费、官僚主义等违法失职的机关和人员进行纠正，检举与提出惩戒意见； 送人事部门。未设立监察室的单位，干部惩戒处分由人事部门办理。工作人员之奖励由人事部门主办，但监察室在处理案件中对与不良倾向坚持斗争、挽救事故有功的人员 ...
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