工银粤函[2000]5号)悉。根据中国工商银行《关于印发〈中国工商银行国内资信调查业务操作办法(试行)〉的通知》(工银发[1999]118号)精神，经研究，鉴于 人，则减半收费。 三、当事人中有外国法人、外国自然人或政府机构的涉外资信调查业务，以及中国人民银行、法院等行政、司法机构依法向银行查询客户的 ...
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香港）有限公司（下称邓白氏）签订了业务合作协议，委托该公司办理境外机构的资信调查业务（有关该公司的情况详见附件一）。现就试办此项业务的有关事项通知 用逐项通过我行国内外汇联行划至总行国际业务部外汇营业部。各分行可根据实际需要在调查价目表所列价格的基础上加收不超过１％的手续费。４．总行收到调查表和收件人 ...
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与宣传和市场的开拓与管理；（二）对太平洋卡申请人与担保人（或单位）的资信调查和资信评估；（三）太平洋卡开户、销户以及挂失、止付和授权的处理。 单位卡主卡和附属卡持卡人的经济责任。申领个人卡必须提供具有经济偿还能力并对其资信负责的单位担保或个人担保，或提供个人资金财产担保。担保单位或担保人在持卡人不能 ...
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，包括该买家的有效限额记录、限额历史记录及有关的保单情况；３．决定是否做买方资信调查并确定报告的种类；４．在“审批意见书”上填写初审意见，签字后案卷转下一 支付条件，并在“审批意见书”上填写审批结果，签字后案卷退原经办人；２．从收到资信报告到签出“审批单”，由复核人审定的限额要求在２个工作日内完成，由 ...
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，包括该买家的有效限额记录、限额历史记录及有关的保单情况；３．决定是否做买方资信调查并确定报告的种类；４．在“审批意见书”上填写初审意见，签字后案卷转下一 支付条件，并在“审批意见书”上填写审批结果，签字后案卷退原经办人；２．从收到资信报告到签出“审批单”，由复核人审定的限额要求在２个工作日内完成，由 ...
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公司时，５０万美元以上的限额申请；四、其它情况下分公司认为有必要通过总公司进行资信调查后审批的信用限额申请；五、经总公司特别批准的分公司在其审批权限以外的 分公司在接到本细则第一条规定的标准以下的买方信用限额申请时，可以在通过详细调查和认真考虑以下因素后直接审批：１．被保险人的业务经验和管理素质；２． ...
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申请人和担保人的工作单位核实其基本情况，并向申请人（单位）的开户银行了解其资信情况。提出初审意见经部门负责人批准后，通知申请人办理开户手续。第六章特约商户 规定程序和要求对申请开卡或更换新卡的客户进行资信调查与评估，确定资信等级。对持卡人和特约商户的资信进行定期复查和签署意见。二、检查和监督持卡人交易 ...
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应在３万元（含）以上，有关规定和操作方法与牡丹信用卡业务相同。三、资信调查与牡丹信用卡业务基本相同。单位申领国际卡，除提供其法人资格的复印件和申领 则需提供设立机构的批准文件或者工商登记证。发卡机构应进行相应的审核。四、资信评估比照《牡丹卡业务管理规定和操作规则》执行。五、为持卡人提供的服务发卡机构 ...
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应在３万元（含）以上，有关规定和操作方法与牡丹信用卡业务相同。三、资信调查与牡丹信用卡业务基本相同。单位申领国际卡，除提供其法人资格的复印件和申领 则需提供设立机构的批准文件或者工商登记证。发卡机构应进行相应的审核。四、资信评估比照《牡丹卡业务管理规定和操作规则》执行。五、为持卡人提供的服务发卡机构 ...
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和个人。单位和个人要申领金穗卡必须向发卡机构提出书面申请，经发卡机构进行资信调查、审核、批准，办理一切合法手续后，方可成为持卡人。第十三条凡办公地点 的资信状况做出综合分析和评估，通过评估来确定持卡人的信用等级。各发卡机构进行资信评估时，可根据不同的卡种，结合当地实际情况确定评估标准。一般可参照以下的 ...
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