集资工作的政策措施，研究确定打击和处置非法集资工作机制和工作程序，研究决定重大案件的处置工作；（三）根据有关单位请求，协调成员单位开展非法集资调查取证、 工作。市公安局：受理非法集资案件的举报，及时依法立案侦查，依法查询、冻结、扣押和处置涉案资产，最大限度挽回经济损失、保护群众利益，参与非法集资突发 ...
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开立账户存储的；(三)擅自开办新的存款业务种类的；(四)对司法机关已经冻结的资金擅自解冻的。 第七十八条有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分 工作双重负责规定，不对上级行稽核部门负责，影响稽核工作垂直管理的；(三)违反正常稽核工作程序的；(四)违反保密规定，擅自透露有关稽核内容的；(五)丢失被 ...
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的，应当承担全部或者部分赔偿责任。 第七十二条违反规定办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记大过处分；造成 人员或者被处分人员不宜继续行使职务的，有权做出停止其原岗位工作的决定。 第三节其他处理程序第二百一十三条总行及一级分行、二级分行从防范与警示的目的 ...
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应及时报告尽职调查结果。第五十条商业银行对授信工作尽职调查人员发现的问题，经过确认的程序，应责成相关授信工作人员及时进行纠正。第五十一条商业银行应根据 信错配；5．在银行存款变化出现异常；6．经常接到供货商查询核实头寸情况的电话；7．突然出现大额资金向新交易商转移；8．对授信的需求增长异常。(三)客户 ...
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打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。中资金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区 二)研究和制定金融机构的反洗钱战略、规划和政策，制定反洗钱工作制度，制定大额和可疑人民币资金交易报告制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测； ...
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中心总行中心在必要的情况下，可向发卡行数据中心发出冻结通知，同时向受理行省级中心查询。５资金清算５．１ 原则５．１．１清算要求借记卡的资金清算 的监控管理程序，保证系统正常运行。（３）借记卡交易监控时间为８∶００－１８∶００（节假日照常），监控人员应严格遵守监控纪律，值班时间不得擅自离开工作岗位。（ ...
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穗借记卡挂失后，系统自动进行止付。 （二）法定部门按照法律程序要求冻结止付，法定部门按照法定程序出具有关证明，由经办网点进行止付。经办网点接到法定部门止 复。计算机数据处理中心负责辖内金穗借记卡的错账查询查复工作，中心要及时进行处理并返回查询结果。涉及资金风险的异常交易，及时通知二级中心。 （六）系统 ...
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记帐规则第五章外币储蓄存款核算手续第六章外币现金出纳工作第七章利息计算第八章挂失、查询和冻结第九章外币储蓄事后监督第十章会计报表第十一章 外币储蓄会计年终决算报表是指外币储蓄会计年报表及其附属资料，是反映全年外币储蓄业务资金运动的基本报表。一般应包括：外币储蓄营业年报表；外币储蓄业务人民币试算平衡表； ...
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．多次无故拒绝受理入网银行卡的；Ｄ．屡次无理拒绝或故意拖延收单行查询查复业务的。７．２．２程序Ａ．收单行对商户提出强制退出书面要求，列出商户违规事实及相关 金额等。２．４清算时间各联网成员应在信息交换中心日切后的第一个工作日内完成银行卡跨行资金清算。３．１总中心清算流程３．１．ｌ清分总中心在完成日切后 ...
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查询有关债券账务资料；（三）人民法院、人民检察院、公安机关等依照法定的程序和条件进行查询和取证；（四）法律法规规定的其他情形。债券登记托管结算机构应当方便 四十六条的规定进行处罚：（一）工作失职，给债券发行人和债券持有人造成严重损失；（二）挪用债券持有人托管债券和资金；（三）篡改债券账户有关账务数据； ...
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