开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知没有真实交易关系和债权债务关系的外币票据的；(四)开具与事实不符的外币存款证明书等虚假外币资信证明的。 守库或无人守库的；(二)在守库室饮酒、玩牌、会客、留宿他人和赌博的；(三)守库期间利用监控设施看电视、录像的；(四)在库房内存放易燃、 ...
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非法赌博等。通过深入农户与农民的谈心和沟通得知，极个别地方也存在放贷者在追讨债务过程中上门扣押东西、强行追讨等行为，借贷者因躲“债”而举家外出等现象。在一定 其融资、获利的捷径。7、违法欠债借高利贷。有少数人因不正当经营或赌博欠债，因债务所逼，铤而走险，借高利贷拆东墙补西墙。如忻州市河曲县某局副局长李 ...
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相关业务风险承担和违约责任的承担机制 ;（八）协议终止条件、终止后的债权债务清偿方式。第二十六条 发卡机构、受理机构应 当 在中华人民共和国境内拥有 特约商户 ； 涉嫌犯罪的 ， 依法移送 公安机关处理 。（一）为持卡人进行洗钱、赌博等犯罪活动提供协助的；（二） 使用虚假材料申请受理终端后进行欺诈活动 ...
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审计结果。第十条旅行社质量保证金属于缴纳的旅行社所有，但旅行社不得将缴纳保证金的凭证用于债务担保。旅行社质量保证金因旅行社不履行法律义务而被依法冻结或者划拨的，有关旅行社应当 的；（二）有民族、种族、宗教、性别歧视的；（三）有淫秽、赌博行为的；（四）法律、法规禁止的其他内容。第十九条旅游经营者从事旅游 ...
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组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。(八)国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。(九)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性 流入，且短期内出现大量资金收付。(五)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 ...
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经济案件负有个人责任或直接领导责任；（四）个人负有数额较大的债务并到期未清偿；（五）受到司法机关或党纪、政纪部门审查，尚未作出处理结论；（六）有严重弄虚作假、赌博、吸毒、嫖娼等不适宜从事金融工作的不良行为；（七）违反社会公德，造成严重的不良影响；（八）已累计两次 ...
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