的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。第十八条 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、 应中止为客户办理业务。第二十条 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份 ...
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，按实际缴费比例计算转移金额；低于12%的，按12%计算转移金额。以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险的，在进出本省流动就业转移统筹基金时，除记入 十五条参保人员进入本省或在本省境内跨市州流动就业的，按下列程序办理基本养老保险关系转移接续手续：（一） 参保人员流动就业前，用人单位或参保人员到 ...
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，按实际缴费比例计算转移金额；低于12%的，按12%计算转移金额。以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险的，在进出本省流动就业转移统筹基金时，除记入 十五条参保人员进入本省或在本省境内跨市州流动就业的，按下列程序办理基本养老保险关系转移接续手续：（一） 参保人员流动就业前，用人单位或参保人员到 ...
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的金卡或普通卡。第四条单位和个人申领国际卡，均须办理填写申请表手续，确认履行《领用中国工商银行牡丹国际信用卡协议》，并按照发卡机构的规定提供担保。 和操作规则》执行。五、授权业务处理程序发卡机构授权处理程序与牡丹信用卡业务基本相同，对彩照卡或购物消费交易不必核查持卡人身份证件；对于由总行代发的国际卡（ ...
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的金卡或普通卡。第四条单位和个人申领国际卡，均须办理填写申请表手续，确认履行《领用中国工商银行牡丹国际信用卡协议》，并按照发卡机构的规定提供担保。 和操作规则》执行。五、授权业务处理程序发卡机构授权处理程序与牡丹信用卡业务基本相同，对彩照卡或购物消费交易不必核查持卡人身份证件；对于由总行代发的国际卡（ ...
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有效证件被盗或遗失，对其提供的其他有效身份证件，受理网点应认真审查其真实性，并与开卡资料进行必要的核对，确认无误后，方可为其办理。（２） 原则。接受持卡人投诉实行首问责任制，即由第一个接到持卡人投诉的经办人员负责，按照有关程序提请相关部门对持卡人投诉内容进行处理，并将处理结果通知持卡人。（３）及时处理 ...
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与密押凡信开信用证、简电证实书、修改书、保兑书、偿付确认书（ＲＥＩＭＢＵＲＳＥ－ＭＥＮＴＵＮＤＥＲＴＡＫＩＮＧ）和授权书均需核验印鉴。凡用电报（ＣＡＢＬＥ） 办理国际结算业务。第二节关于申请办理国际结算业务的规定一、申请及审批程序（一）总行国际业务部统一负责国内分支行与代理行、海外分行（包括港澳联行， ...
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号校验方式由“１２１２”改为“２１２１”，总行统一版本的ＩＢＭ大中型机牡丹卡应用系统已完成程序修改，且可兼容两种校验方式，未使用总行统一版本的分行要据此修改 个人可凭公安部门认可的本人有效身份证件向发卡机构申领个人卡。 第五条单位和个人申请牡丹专用卡均须填写申请表，确认遵守《中国工商银行牡丹专用卡章程 ...
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，对同意按经办人填写的金额和用途付款的，由持卡人在签购单上签名确认，并将信用卡、身份证件和第一联签购单交还给持卡人。审查发现问题的，应及时与签约银行 应按规定承担行政责任。第二百二十九条特约单位受理信用卡时，应当按照规定的操作程序办理，否则，由其承担因此造成的资金损失。第二百三十条发卡银行未按规定时间 ...
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126. 发照机关对包括最终受益所有者及其他对银行有重要影响各方在内的主要股东进行身份确认，并确定其是否适合作为股东。发照机关还应评估所有权结构和初始资本 和程度，并理解这种风险与充足的资本金水平之间的关系。监管部门同时确定，高级管理层能够确保风险管理政策、程序与银行的风险状况和业务计划相适应，并得到 ...
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