长沙市分行工银传真（００１）号电报收悉。关于储蓄存款章程第八条中，对提前支取存款提供存款人身份证及核对无误的问题，经中国人民银行总行同意，现解释如下：一、存款人的身份证，是指工作证、户口簿、居民身份证等足以证明存款人身份的证明。总行于去年的（８９）工银发字第１１９号文中也 ...
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》第八条“存款未到期储户如急需全部或部分提前取款的，可凭存单和存款人身份证，经核对无误后办理”，是指银行在储户要求提前支取定期存款时，只需凭存单和 与存单姓名核对无误后，即可办理。至于存款人的地址，不是必须核对的内容。目前有的银行在办理储蓄存款时，请储户留下地址或门牌号，主要是考虑到银行在计算利息时有 ...
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大小的划分标准，合理调整业务流程，并有计划地更换字符终端，以尽快达到核对居民身份证照片的要求。四、采用接口方式进行联网核查的银行机构在向联网核查 进行下述操作，应采用直接登录方式：(一)查询核查日志、疑义信息核实情况、批量核对请求文件登记信息和批量反馈请求文件登记信息。(二)监测不合规机构。(三)统计 ...
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。第七条持卡人用太平洋卡购物、消费或支取现金，均须同时出示身份证件（身份证、军官证、护照），在交通银行自动柜员机（ＡＴＭ）上存取现金或在销售点终端（ 太平洋卡业务时，必须查验太平洋卡的真伪及有效期限，查对太平洋卡止付名单，核对持卡人签名，验证持卡人身份证件；当持卡人购物、消费、支取现金超过规定限额或对 ...
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他人冒用，须立即没收信用卡。一、观察持卡人相貌是否同持卡人居民身份证上相片相符。二、核对居民身份证上姓名、性别是否与信用卡上的姓名、性别相同。信用卡 原发卡机构办理挂失，持卡人确有特殊情况需委托他人代办，委托人要出示本人居民身份证，发卡行经办人员要将委托人有关资料详细记录，异地丢失信用卡的，可就近向 ...
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卡的卡号下一行，凸印有中国人民建设银行行名的英文缩写“ＰＣＢＣ”。四、核对信用卡是否在有效期内１．建设银行万事达卡在卡号右下方注有ＶＡＬＩＤＴＨＲＵ（表示卡 无涂改痕迹，预留签名是否清楚，防止冒用信用卡和假卡。第八条核对持卡人的居民身份证是否与本人相符，是否与信用卡有关内容相符：一、观察持卡人相貌是否 ...
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收挂失电报费）。挂失储蓄卡在有效期满后，确实未被支取，储户可持本人居民身份证到签发所办理退款手续。第十条储蓄卡不得代替现金流通，不得转让，严禁涂改、伪造 签发所提交第二、三联储蓄卡，并出示本人居民身份证。签发所对交回储蓄卡要严格审核，并抽出储蓄卡第四联核对相符后办理退款手续。由储蓄员填写二联退款通知书 ...
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收挂失电报费）。挂失储蓄卡在有效期满后，确实未被支取，储户可持本人居民身份证到签发所办理退款手续。第十条储蓄卡不得代替现金流通，不得转让，严禁涂改、伪造 签发所提交第二、三联储蓄卡，并出示本人居民身份证。签发所对交回储蓄卡要严格审核，并抽出储蓄卡第四联核对相符后办理退款手续。由储蓄员填写二联退款通知书 ...
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联网核查条件的银行机构在办理下述业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，则应当联网核查公民身份信息：(一)人民币银行账户业务，具体包括开立、变更个人 已履行尽职调查职责。(二)当个人姓名、公民身份号码、照片核对不一致且无法确切判别客户出示的居民身份证的真伪时，银行机构应根据法规制度的规定及内部 ...
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信息f、手续费结算信息g、保险金或保险赔款结算信息h、其它：__________________________15、从业人员信息包括：____________a、姓名b、身份证号c、资格证书号d、执业证书号e、其它：16、协作人员(单位)信息包括：____________a、姓名或名称b、身份证 ...
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