中国人民银行湖南省分行办公室：你行《关于认定银行汇票转让是否有效的请示》(以下简称《请示》)收悉。现根据你行提供的情况答复如下：一、根据《银行结算办法 金融市场融资中心。 二、依据银行结算制度的有关规定，票据是一种要式证券，其转让必须具备两个基本要件，即按规定作成背书和交付票据。若缺少上述任一要件，就 ...
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存在缺陷。（三）我行需审核背书人与抬头人及收款人是否一致，是否符合要求。如经背书转让，该转让是否符合票据流通和我国外汇管理的规定。（四）客户要求我行 方式结算的贸易进口，凭进口合同、进口付汇核销单（代申报单）、汇款申请书和有效商业单据办理。对支付货款的汇款还必须提供运输单据、正本进口货物报关单。若运输 ...
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３）对担保方式的风险分析。如果是第三者信用担保，则应对担保人进行资信审定，确定是否有效，并评估担保人的履约能力。如果是抵押担保，则对抵押品应进行核定和评估 损失。７．甲、乙任何一方擅自变更本合同其他条款或擅自解除合同，或者甲方擅自转让本合同项下权利、义务，应按贷款总额的万分之向对方支付违约金。对方要求 ...
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制定。八、太平洋卡的凸印内容是识别卡类、清算资金、办理挂失和确定太平洋卡是否有效的重要依据。其内容和编排格式由总行统一规定，各发卡机构必须按照统一格式认真 和规定。●此卡所有权属我行，必要时我行有权收回本卡。●此卡限本人使用，不得转让。●如遇到本卡跌或被窃，必须立即通知我行发卡机构。●拾获本卡者，请交 ...
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索权或未经其授权同意用卡的，经办人员均不得受理该牡丹卡。五、牡丹卡有效期限是确定信用卡是否有效的重要依据，以凸印形式打印在牡丹卡凸印区第二行的右端，前面 能力的配偶和亲属申领副卡。国际卡只限申请表中填列的申领人本人使用，一律不得转让或转借。商务卡不得在境内支取现金，且不得用于１０万元以上的转帐结算。第 ...
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索权或未经其授权同意用卡的，经办人员均不得受理该牡丹卡。五、牡丹卡有效期限是确定信用卡是否有效的重要依据，以凸印形式打印在牡丹卡凸印区第二行的右端，前面 能力的配偶和亲属申领副卡。国际卡只限申请表中填列的申领人本人使用，一律不得转让或转借。商务卡不得在境内支取现金，且不得用于１０万元以上的转帐结算。第 ...
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银行的所有者或母公司为外国银行时，应事先获得其母国监管当局的同意。原则4 -大笔所有权转让：银行监管当局要有权审查和拒绝银行向其他方面直接或间接转让 管理，信息应定期检验；(2)以适当方式对国外业务是否符合内控要求进行评估；(3)确保国外业务当地的有效监督。9. 在下列情况下，母国监管部门有权要求银行 ...
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银行本票。三、银行本票分为不定额和定额两种。四、银行本票一律记名。允许背书转让。五、不定额银行本票的金额起点为１００元。定额银行本票面额为５００元、１０００ 填写是否符合规定，内容有无涂改，付款期是否超过；印章是否有效；是否有统一制做的压数机压印的金额，与大写金额是否一致。审查无误后，办理兑付手续。转 ...
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银行本票。三、银行本票分为不定额和定额两种。四、银行本票一律记名。允许背书转让。五、不定额银行本票的金额起点为１００元。定额银行本票面额为５００元、１０００ 填写是否符合规定，内容有无涂改，付款期是否超过；印章是否有效；是否有统一制做的压数机压印的金额，与大写金额是否一致。审查无误后，办理兑付手续。转 ...
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人和单位均只能办理一张金卡。第八条建设银行龙卡仅限合法持卡人本人使用，不得转让或转借。持卡人凭建设银行龙卡及本人身份证件（居民身份证、军官证、回乡证、护照 、信用卡和身份证件。经办人员按下列程序办理：一、按信用卡取现操作程序查验信用卡是否有效；二、按授权操作程序向发卡行申请授权；三、按取现操作处理手续 ...
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