３）对担保方式的风险分析。如果是第三者信用担保，则应对担保人进行资信审定，确定是否有效，并评估担保人的履约能力。如果是抵押担保，则对抵押品应进行核定和评估： ．保险。１２．声明与保证。１３．约定事项。１４．违约事件。１５．债务证据。１６．管辖法律及其他。１７．借贷双方有权签字人签字，加盖单位公章。１８ ...
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：(1)确保银行的运作符合相关政策和程序；(2)对现行政策、程序和控制制度是否符合银行业务的需要进行评估。288. 监管部门确定，银行的内部审计：● 具有充足的资源 能力；(5)实施和执行上述法律法规的事实证据，或缺乏这些证据。最后这一点十分重要，因为如果法律法规得不到有效执行，再完善的监管制度也不会 ...
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保证人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；2.证明被保证人有上述违约事实的证据或相关的证明材料。五、本保函所附声明条款系本保函的不可撤销、不可变更的 倾向。二、保证事项审查。着重审查保证事项或保证项下主合同（或协议）是否真实、合法、有效，有无瑕疵或隐藏的风险，在此基础上，根据具体保证事项的种类 ...
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相同。(由1999年第2号第6条修订)第12条证据∶簿册及文件版本日期：30/06/1997注意：这是过去版本，最新情况见现行版本。(1)凡簿册及其他 信托所规限的投资的其他股份、以及各种可转让而其持有人名列登记册内(不论是否备存于香港)其他的证券；“转易”(convey)包括按揭、押记、租赁、同意、 ...
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公司联系解决；２．上机查询承保记录，包括该买家的有效限额记录、限额历史记录及有关的保单情况；３．决定是否做买方资信调查并确定报告的种类；４．在“审批意见书 ５）政治风险：要求买方提供买方所在国家发布的法律、法规等使得买方不能付款的证据，如发生汇兑管制，应要求买方在指定银行存入相等于所欠货款的本国货币的 ...
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公司联系解决；２．上机查询承保记录，包括该买家的有效限额记录、限额历史记录及有关的保单情况；３．决定是否做买方资信调查并确定报告的种类；４．在“审批意见书 ５）政治风险：要求买方提供买方所在国家发布的法律、法规等使得买方不能付款的证据，如发生汇兑管制，应要求买方在指定银行存入相等于所欠货款的本国货币的 ...
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错误态度较好，能主动检查纠正错误或者坦白交代问题，并积极采取补救措施，有效避免或者减轻损害后果的；(三)主动检举揭发他人违规行为，经调查属实的； 纪律处分建议时，应当向监察部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料。监察部门认为符合受理条件的，应当在15个工作日内作出受理决定；监察部门 ...
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进行理事会的表决。该项表决只有理事会的多数成员在上述程序规定的限期内投票，才能认为有效。第八条对行政理事会成员和主席的服务，中心不付给报酬。第三节秘书处第 的管辖范围，或因其他原因不属于委员会权限范围，应由委员会加以考虑，并决定是否将其作为先决问题处理，或与该争端的是非曲直一并处理。第三十三条任何调停 ...
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重新确定利率。如果金融机构与借款人前后有多份合同的，双方往往为是履行哪份合同而发生争议，进而影响到担保人是否应当承担保证责任。由于我国各金融机构在、 责。有些金融机构虽然在保证期间内行使过权利，但未采用书面方式或无法提供相关证据证明行使过权利，以致保证人免除保证责任。一些金融机构在保证期间内主张了保证 ...
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