便实施贪污、受贿、挪用、盗窃等经济类违法违纪行为，尚未达到国家规定的立案标准或未被追究刑事责任的情况，也相应作出了处理规定。五、关于处理方式的界定 。但是，我行员工管理体制真正向市场化方向转变，完全达到按照劳动合同管理员工的要求，还需要一个相当长的过程。过分强调市场化用工管理，过多地采用解除劳动合同的 ...
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零售药店、参保人员以及其他相关个人，应当按照人力资源社会保障行政部门的要求，提供与监督检查有关的文件材料、数据及其他资料。人力资源社会保障行政部门进行监督检查 作出处理；违法违规行为不属于本机构管辖的，书面通知并移送有管辖权的机构处理；违法行为构成犯罪需要追究刑事责任的，移送司法机关。第十七条 医疗 ...
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人员及其他相关人员，山东保监局将依据有关法律法规给予行政处罚，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，依照有关规定向公安机关移送。 第二章管理责任人的 （二）通报批评，并视情况抄送其总公司；（三）下发监管函，要求公司对相应的管理责任人按照公司内部规章制度进行处理，或建议总公司、省级分公司调整管理责任人的 ...
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五个工作日向被检查保险代理机构发出检查通知书，说明检查的时间、检查人员名单以及对被检查单位的要求等。检查通知书可以传真形式发给被检查保险代理机构，正式 人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百一十六条 保险经纪公司在筹建期间从事保险经纪业务活动 ...
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阶段以自我教育为主，通过自学、讨论等方式，按照基本教材和有关法律法规的要求，对照检查自己的行为，提高思想认识，树立诚信经营理念。各保监局和各保险机构 情节严重的，吊销保险兼业代理人《保险兼业代理许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。《分红保险管理暂行办法》（保监发〔2000〕26号2000年2月18 ...
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的注册资本最低限额为五千万元人民币。注册资本应当是实缴资本。国务院银行业监督管理机构根据审慎监管的要求可以调整注册资本最低限额，但不得少于前款规定的 ，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。伪造、变造、转让商业银行 ...
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情节严重的，责令停业整顿或者吊销金融许可证；构成非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第六十条农村商业银行办理存款、贷款、结算等业务时，违反国家有关法律 简历。（五）最近三年资产负债表和损益表。（六）中国银行业监督管理委员会要求提交的其他资料。自中国银行业监督管理委员会批准筹建之日起满6个月，仍不 ...
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秘密。九、第二十二条改为第二十三条，第一款第一项修改为：要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金第三项修改为：为在中国人民银行开立账户的银行业金融 、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款构成犯罪的，依法追究刑事责任。二十三、第四十九条改为第五十条，修改为：中国人民 ...
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要依照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定予以取缔；情节严重、构成犯罪的，要依法追究刑事责任。2、供销合作社作为合作制经济组织，不得办理存款 。地方各级人民政府要加强对救灾扶贫互助储金会的指导和管理。4、有关部门和企事业单位不得以行政隶属关系强行要求所属企业通过本系统财务结算中心办理存款、 ...
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上述行为的，市金融办可约见其董事、监事、高级管理人员谈话，要求就有关情况进行说明，责令其限期整改，并可责令其调整直接负责人及其他相关责任人员。对融资性 行为的，由工商部门责令其改正，并根据相关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十条融资性担保公司有非法吸收或变相吸收公众存款、非法集资行为， ...
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