. 监管部门有权要求银行提供相关信息。同时，对于银行的关联公司，无论其从事什么业务，只要监管部门认为其对银行或银行集团的财务状况或风险评估具有实质性影响 其它专家以及基金和世行的国别专家进行协调。这部分可能涉及到的问题包括良好的信用文化和商业法律体系，如公司法、破产法、合同法、消费者保护法、私有财产法 ...
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第三条规定，一家银行议付未经其加保的信用证项下的单据，在遭受开证行不论什么原因而拒付时可向受益人追索。于是产生了疑问，如果议付行和开证行是同一家 议付时明确保留追索权，否则，即使开证行拒付，也不能向受益人行使追索权；（2）认为这是个法律问题，取决于这个分行和开证行作为一个整体的他们之间在法律上的关系， ...
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可能危及贷款安全的，要运用法律手段，依法追收。３．加强和完善信贷管理，防范新的贷款风险。要认真总结这次工作的开展情况，一方面按照“缺什么、补什么”的精神 、四类企业贷款。（２）积极参与企业转换经营机制。无论采取何种改革形式，几乎都涉及到资金的变动和贷款债权债务的转移，银行作为信贷企业最大债权人，必须把 ...
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核实和分析后完成的。报告反映了我们了解的全部客户信息，我们对贷款申请人的法律地位、本报告所涉及数据与企业有关报表的一致性负责。直接评价人签字：＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿１２．目前的经营情况、存在的主要问题和未来展望：（（１）过去限制企业发展的因素是什么？现在是否有改善？（２）决定企业过去成功的因素是 ...
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三)各部门齐抓共管，形成良好的清欠工作局面清收欠款工作是一项复杂的系统工程，涉及到方方面面，需要各部门协同作战，通力合作，形成上下联动、齐抓共管的工作氛围。周口市 小户，以减少工作面，缩小债务面，尔后再集中精力解决兑付任务重的地方的问题。(五)及早制定防范和化解风险的预案。对重点县要逐个排查，加强监控 ...
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明确了今后的工作，这可能对目前资产证券化的资本处理方案有所改动。这方面的问题涉及暗含的余值风险、合成证券化交易、初级和高级IRB法的高度敏感度 希望不必要地加大银行的负担。委员会还意识到披露保密 信息将影响竞争(如，为法律诉讼提取的准备金)。214.委员会欢迎对整个信息披露的要求与建议提出意见。委员会 ...
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财务工作推上一个新台阶。各行在执行新财务制度和新旧帐务结转中，遇到什么问题，望及时报告总行。附：中国工商银行新旧财务制度衔接办法为了贯彻执行《 贷款科目付：逾期贷款－－××户催收贷款－－××户政策性贷款－－××户以上结转，凡是涉及专用基金结转的，应首先结平专用基金帐务，然后办理结转。专用基金科目余额为 ...
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世界观的问题。这个问题能不能解决好，关系到《若干意见》能不能得到有效的落实。要转变作风。《若干意见》的内容很丰富，涉及经济的多个门类、 保险统计管理情况。要结合专项现场检查抓好治理商业贿赂工作，运用教育、经济、行政、法律等多种手段对商业贿赂进行综合治理，建立防治保险业商业贿赂的长效机制。加强各专项检查 ...
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交易行为。各单位要结合实际情况，具体明确并细化本单位的治理范围，有什么问题解决什么问题，并要突出重点，增强专项治理的针对性和有效性。五、关于开展治理商业 做好协查工作。要严肃查处涉及国家工作人员在商业活动中收受贿赂的行为。要准确适用法律和政策，坚持宽严相济。要敦促有商业贿赂问题的单位和人员向执纪执法 ...
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加强金融机构内部控制建设的若干意见》印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中有什么问题和建议，请及时反映。附件：中国人民银行关于进一步完善和加强金融机构内部控制 笔贷款、拆借、投资、外汇交易以及业务活动涉及的不同的交易对象、部门、行业、地区和国家，在开展业务之前，都应当先测定风险指标或比率。对业务发生后 ...
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