，稳妥地开展保证业务。各级行领导和业务经办人员必须牢固树立风险意识，正确处理好服务客户与防范风险的关系，在具体业务经办过程中，要把防范风险放在首要位置上， ：重点审查透支金额的用途，分析被担保人偿还透支金额的能力。三、反担保审查。（一）申请人以权利凭证出质的，应按照国家、中国人民银行和中国建设银行的 ...
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法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民 调研，研究建立反洗钱制度。在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及 ...
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法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民 调研，研究建立反洗钱制度。在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及 ...
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进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民 联合调研，研究建立反洗钱制度。在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及 ...
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资信调查与评估，确定资信等级。对持卡人和特约商户的资信进行定期复查和签署意见。二、检查和监督持卡人交易情况。通过对客户信用卡帐户余额情况的分析， 。各行可根据本行实际制定实施细则，并上报总行备案。附件三：中国人民建设银行信用卡业务操作规程为了加强信用卡业务管理，逐步建立信用卡业务科学、规范的操作程序， ...
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授权管理制度执行情况：（一）检查客户部负责人是否坚持经常检查授权值班员的工作情况，并抽查每月的授权登记、授权统计表和授权情况分析报告；（二）通过《授权值班 的认定是否准确，以免报告失真。最后，根据《中国农业银行定期常规现场稽核处罚实施细则（试行）》，逐项与稽核报告提出的问题进行核对，看是否做到了违章必 ...
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以转帐方式进入个人储蓄帐户的存款。五、加强对银行卡的管理各商业银行在客户开立具有通存通兑功能的银行卡或基于已有帐户申领银行卡时，必须要求客户 保密”是储蓄存款的一贯政策和原则，但随着通存通兑的实现，各种冒领储户存款的案例时有发生，个别储户大额支取现金，人身和财产安全受到侵害。这次要求支取大额现金必须 ...
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方面出现了重大变动和异常情况，应对其原因进行重点分析。(二)地区和客户结构情况。各商业银行分别列表说明和分析不良贷款余额、不良贷款比例较高的前10名 根据实际情况自行确定地区数。(三)表外业务垫款形成原因的分析，特别是内部风险控制方面存在的问题及典型案例。(四)表外业务垫款变化趋势的预测，以及继续抓好 ...
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方面出现了重大变动和异常情况，应对其原因进行重点分析。(二)地区和客户结构情况。各商业银行分别列表说明和分析不良贷款余额、不良贷款比例较高的前10名 根据实际情况自行确定地区数。(三)表外业务垫款形成原因的分析，特别是内部风险控制方面存在的问题及典型案例。(四)表外业务垫款变化趋势的预测，以及继续抓好 ...
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对外开放有所扩大，但我国对于证券投资的开放依然较为审慎，开放程度总体有限。这里主要分析我国的股权证券投资，包括合格境内外机构投资者渠道和境外上市募股。其他形式的证券 结售汇而大幅减持收付实现制头寸（见图2-18）。银行与企业签订远期结汇较多时，为对冲与客户远期结汇的风险，一般会将同等金额的外汇在即期卖 ...
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