和人民法院对于经济合同法和民事诉讼法(试行)中有关查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的规定有不同的理解，在执行中为出现了一些问题。为了 存款。目前，国家正在健全法制，加强经济司法工作。银行和人民法院都应当树立法制观念和全局观点，互相支持，积极配合，严格遵守和执行有关法律和法规；不得利用 ...
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《海关法》第37条的规定，海关在必要时可以要求银行协助在纳税义务人或者担保人的存款中扣缴税款，但没有规定海关可以对存款采取查询、冻结措施，因此，海关 有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。”本条规定是查询个人资金账户的法律依据。这里的“个人资金帐户”应仅指投资者在证券 ...
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的。 2.目前，金融机构协助司法机关执行单位存款的具体操作依据，是银发[1993]356号文(见附件1)。按照该文的规定，银行在受理冻结或扣划单位存款 银行行长或其他负责人(包括城市分理处、农村营业所和城乡信用社主任。下同)签字后并指定银行有关业务部门凭此提供情况和资料，并派专人接待。查询人对原件不得 ...
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耐心细致的解释工作，并协调有关金融机构积极配合司法机关的执行活动。附：关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见（政法办〔１９９６〕１２０号１９９６年１２月１０日 不宜冻结、扣划。根据《商业银行法》第３２条的规定，商业银行必须向中国人民银行交存准备金，留足备付金（下称“两金”）。这“两金”是有法定用途的 ...
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、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、国家邮政储汇局、总行直接监管的财务公司：为规范金融机构协助有权机关查询 协助冻结是指导金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。协助扣划是指金融 ...
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浙银发(1996)497号文收悉。现答复如下： 一、城市信用社在商业银行的存款，不同于金融机构按规定比例向中国人民银行交存的存款准备金。因此，商业银行 依法自动承担担保责任。有关司法机关依法冻结、扣划城市信用社在商业银行存款时，有关商业银行应告知有关司法机关，充分考虑城市信用社正常业务的开展及对社会的 ...
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应当按照《银行帐户管理办法》的规定开立、使用帐户。关联法规：国务院部委规章（1）条第八条在银行开立存款帐户的单位和个人办理支付结算，帐户内须有 银行不得为任何单位或者个人查询；除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。第二十条支付结算实行集中统一和分级 ...
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打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。中资金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反 工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。第八条金融机构应当按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度，并报送中国人民银行 ...
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１计息发卡行对持卡人的借记卡存款按照中国人民银行规定的同期同档次存款利率、计息方法计付利息。个人卡还须按照税务机关的规定代扣代缴储蓄存款利息所得个人所得税。 异常交易，在“异常交易登记簿”上详细记录有关内容，查实后需要冻结的，对于本中心辖内卡，立即冻结相应账户，对于非本中心辖内卡，向受理行省级中心发出 ...
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银行银发[1996]148号文已有明确规定，请你分行遵照执行。并注意以下两点：(一)对司法机关的执法人员要做耐心细致的宣传解释工作，讲明金融机构向人民 ，协调有关金融机构依法自动履行有关义务。 二、关于进一步协调司法机关，特别是法院解决冻结、划拨金融机构在人民银行存款的问题，总行正在协调、研究解决。...
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