定本办法。 关联法规：国务院行政法规（1）条第二条本办法所称个人存款证明是指建设银行储蓄部门应申请人，包括境内居民和非居民（含外国人、华侨及港澳台 范围。 第十三条各级负责人员及其他工作人员违反此办法，须按照《中国建设银行关于工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》有关规定，进行相应处理。 第十四 ...
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审计过程中，注册会计师需要以被审计企业名义向有关单位发函询证，以验证该企业的银行存款、借款及往来款项等是否真实、合法、完整，发现企业可能存在的违反相关法律、 数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。回函请直接寄至XX ...
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中国银行法律事务部：你部《关于查询、冻结、扣划个人及单位在银行存款有关问题的请示》(中银法律[2000]8号)收悉。现函复如下：一、根据《商业银行法》 当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。”本条规定是查询 ...
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，下同)。2．管辖分行和直属分行为2000万元(含2000万元)。3．亏损行信贷证明须逐笔报上级行审批。 第六条凡有足额现金(包括本行存单)质押的信贷证明不 级及以上(AB级以下的须落实100％保证金、本行存款质押)；2．信贷证明项下的项目为省级及省级以上或世界银行支持建设项目。 第十八条对与我行具有 ...
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、认购、申购和赎回业务；(八)代理证券业务；(九)代理保险业务；(十)中国人民银行确定的适用审批制的其他业务品种。第八条 适用备案制的中间业务品种包括 清算；(八)代理其他银行银行卡的收单业务，包括代理外卡业务；(九)各类代理销售业务，包括代售旅行支票业务；(十)各类见证业务，包括存款证明业务；(十一 ...
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证券管理部门的证券投资业务许可证。第二十一条存款人申请开立临时存款账户，应向银行出具下列证明文件：(一)临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立 收付业务。财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户不得支取现金。基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放 ...
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申领国际商务金卡，还须具备下列条件之一：（１）单位固定资产价值在２００万元以上，银行存款月平均余额在１０万元以上，财务制度健全；（２）申领单位提供价值１０万元 人员及现役军官申领国际卡，应出具当地公安部门签发的临时户口或有关部门开具的证明，并提供具备条件的保证。各行在印制申请表时，应将国际卡章程、领用 ...
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主任； (二)申请人授权签字人签署的授权书； (三)拟任人的简历； (四)拟任人身份证明、学历证明的复印件； (五)外资法人机构章程规定应召开股东大会会议的，还应提交 八条 《条例》第二十九条所称流动性资产是指现金、黄金、在中国人民银行存款、存放同业、一个月内到期的拆放同业、境外联行往来及附属机构往来 ...
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总行关于出具保函等有关问题的规定，有的擅自越权出具信用担保函，有的随意开具资金证明，有的乱开介绍信和使用空白介绍信，给一些不法分子以可乘之机，不仅扰乱了金融秩序 存款数额相符，不得开空头证明，存款证明必须写明台头，防止重复使用。存款证明只证实其存款的真实性和可靠性，不涉及建设银行的承付责任。三、开展 ...
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申领国际商务金卡，还须具备下列条件之一：（１）单位固定资产价值在２００万元以上，银行存款月平均余额在１０万元以上，财务制度健全；（２）申领单位提供价值１０万元 人员及现役军官申领国际卡，应出具当地公安部门签发的临时户口或有关部门开具的证明，并提供具备条件的保证。各行在印制申请表时，应将国际卡章程、领用 ...
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