)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。第六条 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当 类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。第二章 客户身份识别制度第七条 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融 ...
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支付系统管理办法（试行）第一章总则第一条为规范银行业金融机构加入、退出支付系统的行为，防范支付风险，保障支付系统安全稳定运行，依据《中华人民共和国中国人民银行法》 完整性。支付系统行号是参与者通过支付系统办理业务的身份识别代码，由12位定长数字组成。第六条中国人民银行建设、运行行名行号管理系统，对支付 ...
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人民银行分支行会同企业的开户行直接向企业征集；各种非银行信息向有关部门和机构征集。试点行要为参与建立信用档案的中小企业配发标识符，作为中小企业的身份识别。 通过培训、指导、宣讲等方式，提高企业经营管理人员特别是财务人员的财务、金融业务水平，增强信用意识，通过建设中小企业信用体系，规范企业财务制度，改善 ...
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及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院部委规章（1）条 3号发布)的有关规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第十三条 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立健全内部控制制度、客户身份识别、保存 ...
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如超过规定的限额，必须向发卡机构索要授权，在索取过程中，经办人员应将取款人的身份证件和太平洋卡留在柜内，取得授权号码后，应将该号码填入取现单有关栏目 卡为４９１０４，是由成事达卡国际组织和威士卡国际组织提供给交通银行的代码，后１１位数字为持卡人的帐号。在太平洋卡凸印区第二行为发卡机构所在地地名（全称） ...
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的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。前款规定的具体实施办法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会 可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：(一)进入金融机构进行检查；(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；(三)查阅、复制金融机构与检查 ...
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体系，完善授信决策与审批机制，防止对单一客户、关联企业客户和集团客户风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款，防止信贷资金违规投向高风险领域和 的审计或检查留有接口。第一百二十九条商业银行的电子银行服务应当具备客户身份识别、安全认证等功能，防止发生泄密事件，确保交易安全。第一百三十条 ...
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的真实性、有效性、完整性有疑问的，要重新识别持卡人身份。发卡银行未按规定进行持卡人身份审查、未履行客户身份识别义务，致使不法分子利用银行卡套现和进行非法 支付类型等情况，并认真核实特约商户资料，商户资料至少应包括其法人和经办人的身份证、工商登记营业执照、税务登记证和相关纳税证明等资料。2．要求境外收单 ...
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就能重现消息。3．1．17鉴别authentication指用户、设备和其他实体的身份以及数据完整性的验证。［GJB 2256－1994］3．1．18数据完整性data integrity 4．2．1．1跨行交换的信息跨行交易信息、清算信息、管理信息。4．2．1．2入网银行间共享信息止付名单信息、不良 ...
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所有地区的每一期国际止付名单（印刷品）内登录一个ｂｉｎ（国际信用卡组织给会员银行的代码）或一些ｂｉｎ，收费为１００美元。３．威士组织根据全球地理区域，每一 交易内容、交易金额及本单位编号、经办人员姓名等；如果使用牡丹信用卡，还需提供持卡人的身份证件号码；（十二）获得发卡机构授权号码时，应将号码填入签购 ...
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