包括信用卡挂失申请书、止付通知书，授权记录，透支余额表，注销信用卡申请书、信用卡风险案例等。七、对冒用、伪造、欺诈、内外勾结等案件，及时上报，并 。各行可根据本行实际制定实施细则，并上报总行备案。附件三：中国人民建设银行信用卡业务操作规程为了加强信用卡业务管理，逐步建立信用卡业务科学、规范的操作程序， ...
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人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》，及时掌握和分析商业银行风险状况，加强对商业银行持续、审慎、有效监管，银监会制定了《商业银行 实际情况自行确定地区数。(三)表外业务垫款形成原因的分析，特别是内部风险控制方面存在的问题及典型案例。(四)表外业务垫款变化趋势的预测，以及继续抓好 ...
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分支机构要按月对不良贷款、按季对不良资产进行分析，对银行风险状况和变化趋势作出总体判断和评价，对风险状况严重和变化明显的要重点说明，并形成分析报告 根据实际情况自行确定地区数。(三)表外业务垫款形成原因的分析，特别是内部风险控制方面存在的问题及典型案例。(四)表外业务垫款变化趋势的预测，以及继续抓好表 ...
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中国银监会培训中心将在会机关和各派出机构、各银行业金融机构中征集银行经营管理和风险控制教学案例。 一、征集范围银监会机关各部门、银监会各派出机构(包括 应做到典型、详实、说明问题，并且采取事实描述、数据支持和分析相结合的方式。案例不限篇幅和字数。 三、案例用途做适当保密处理后，用于银监会系统内干部培训 ...
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规定，按季向银监会报送分行别的非现场监管分析报告。报告内容不求面面俱到，力求重点突出、简明扼要，以事实(典型案例)为依据，以数据为支撑，围绕监管重点，真正 中重大变化事项的信息，应及时予以核实，并采取相应措施。第十四条监管部门在分析与评估商业银行风险和经营状况时，应依照审慎监管的原则，对商业银行可能 ...
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保证：重点审查透支金额的用途，分析被担保人偿还透支金额的能力。三、反担保审查。（一）申请人以权利凭证出质的，应按照国家、中国人民银行和中国建设银行的有关 文本本身的原因导致我行承担本来不应由我行承担责任的案例为数不少。保函文本的混乱，不仅不便于管理，也极易造成风险和损害。为此，我们按照《办法》所列的 ...
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，违章操作有着直接关系。沉重的教训警示我们，加强内部管理和控制已经刻不容缓。现在农业银行的内部控制制度已经不少，并且日益完善，问题的关键在于能否认真贯彻执行。如果有 ，有无一人多级签批现象。第二十五条检查对贷款事实调查、分析、评估、风险测定、认定等的报告和有关资料是否完整，各项手续和签章是否齐全，审查 ...
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领导小组会议决定，为加强不良资产责任追究工作，减少资产损失，防范道德风险，现就国有商业银行当前及今后改制重组剥离不良资产过程中的责任追究问题通知如下：一 处理，处理结果在一周内书面向各监管部门报告，并按监管部门的要求选择典型案例，在国内有一定知名度的报刊、广播电台、电视台、网站予以公布，接受社会监督。 ...
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维护人员作案。四、各行在开发信用卡业务计算机应用系统时，必须认真做好需求分析工作，将风险控制、安全防范思想贯穿到业务操作和软件设计全过程之中。今后凡一级分行 要坚决撤换或调离要害岗位，切实防止各种形式的内外勾结做案。各行要根据建设银行有关保密规定，建立健全密码的产生、传递、使用、销毁等环节的管理制度。 ...
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监测，准确判断。分析报告应有正反两方面的典型案例，重点阐述辖区内商业银行不良贷款的变化情况及原因，不良贷款的结构、行业、地区分布以及风险情况，不良贷款 贷款真实程度的评价，不良贷款变化趋势预测等。 五、加强领导，落实责任。人民银行各分支机构要高度重视此项工作，加强对数据的核对，严格把关，逐级汇总上报。 ...
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