）外汇局、银行一司、银行二司、非银行司、合作司：按照国务院关于机构改革的精神，国家外汇管理局（以下简称外汇局）将金融机构外汇业务市场准入审批职能以及对金融 的检查，由人行负责；如涉及对金融机构处罚，应在处罚之前商外汇局，以便协调政策。对于金融机构外汇业务经营中执行外汇管理政策法规情况的监督检查和处罚， ...
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公司的境内出资人应当具备以下条件：（一）为依法设立的非银行金融机构；（二）从事货币市场、外汇市场等代理业务5年以上；（三）经营稳健，有完善的内部控制 五条的规定。第一百二十一条 非银行金融机构申请开办现行法规未明确规定的业务，由银监会另行规定。第六章 董事和高级管理人员任职资格许可第一节 任职资格条件 ...
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外汇局、银行一司、银行二司、非银行司、合作司：按照国务院关于机构改革的精神，国家外汇管理局（以下简称外汇局）将金融机构外汇业务市场准入审批职能以及对金融 的检查，由人行负责；如涉及对金融机构处罚，应在处罚之前商外汇局，以便协调政策。对于金融机构外汇业务经营中执行外汇管理政策法规情况的监督检查和处罚，由 ...
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境外汇收支规模按集团境内所有成员汇总计算，由集团公司一级法人统一申请银行间即期外汇市场会员资格。对于下设财务公司的非金融企业集团，应由财务公司申请会员资格 事务所审计过的非银行金融机构上年度财务报告。5.参与银行间即期外汇市场交易的内部管理制度，包括交易操作规程、风险管理规定、业务权限管理规定等。6. ...
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此文转发给其辖内的外资银行。请遵照执行。附件一通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程一、基本规定１．国际收支统计申报单（以下简称申报单）分类５种： 表示金融机构性质（中资、外资、合资、合作、非银行金融机构）：ａ．０表示外汇指定银行及政策性银行ｂ．１表示外资银行；ｃ．３表示合资银行；ｄ．５表示 ...
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须为生产或销售汽车整车的企业或非银行金融机构。第七条汽车金融公司出资人中至少应有1名出资人具备5年以上丰富的汽车金融业务管理和风险控制经验。汽车金融公司 外汇管理事项的，应遵守国家外汇管理有关规定。第四章风险控制与监督管理第二十二条汽车金融公司应按照中国银监会有关银行业金融机构内控指引和风险管理指引 ...
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取消对外资金融机构外汇业务客户对象的限制，逐步取消人民币业务的地域和客户对象限制，按中资同类金融机构条件批准外资金融机构设立同城营业网点、批准外资非银行 、自2001年12月11日起，外资非银行金融机构可以按照中国人民银行即将公布的管理办法的规定，申请设立独资或合资的汽车金融服务公司，办理汽车消费信贷 ...
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人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2） 资本投资的50%；3.商业银行对非自用不动产、非银行金融机构和企业资本投资的50%。(六)长期次级债务的期限、条件及偿还次序。(七)报告期内增加或减少 ...
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货币经纪公司的中方投资人必须具备下列条件：(一)依法设立的非银行金融机构。(二)从事货币市场、外汇市场等代理业务5年以上。(三)经营稳健，有完善的内部控制 无重大违法违规记录。(五)提出申请前连续三年盈利。(六)中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。第九条 设立货币经纪公司应具备下列条件：(一 ...
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转发其辖内所有发生国际收支交易的非银行金融机构和外资金融机构。国家外汇管理局一九九六年十二月九日金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程１．根据《国际收支 据《国际收支统计申报办法》及其实施细则和本操作规程的有关规定对本辖区内的金融机构自身申报业务情况进行调查、检查和处罚工作。１８．本操作规程自 ...
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