内部管理、风险控制、操作流程及内部稽核监控、基础设施项目评估、甄选及管理制度，包括董事会和高级经营管理层的有效监控手段、独立的外部审计安排等； （五） 合谋，损害受益人利益； （六）未经独立监督人认可，按照受托人指令划拨超过受托合同约定的授权额度的资金； （七）投资计划约定或者法律、行政法规以及中国保 ...
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诚信的原则。 第五条贷款人应完善内部控制机制，实行贷款全流程管理，全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制，将贷款 采用贷款人受托支付的，贷款人应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料是否符合合同约定条件。贷款人审核同意后，将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对手， ...
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国家开发银行和市资金办的审批核准程序后，将开行贷款资金拨到相关的合同单位。各项目单位必须将开行贷款资金专户的预留印鉴报市资金办备案。 （四）各项目 ，市资金办要查清原因，限期整改。（三）市资金办定期对项目单位进行检查，检查项目资金管理制度是否健全，执行是否彻底；检查开行贷款资金是否做到专款专用；检查 ...
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二）工商登记证复印件；（三）内部管理制度，内容包括代表处的职责安排、内部分工以及内部报告制度等；（四）办公场所的租赁合同或者产权证明复印件；（五） 九条外资银行营业性机构聘请在中国境内依法设立的合格的会计师事务所进行年度或者其他项目审计1个月前，应当将会计师事务所及其参加审计的注册会计师的基本资料报送 ...
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或重大违法违规行为；（五）具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理制度；（六）境外商业银行作为主要出资人的，其注册地应有完善的金融监督管理制度 无其他重大违法违规经营记录；（五）有良好的社会信誉和经营业绩，到期信托项目全部按合同约定履行完毕；（六）有良好的公司治理和内部控制，完善的信托业务 ...
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五章奖惩第十八条各行（处）应建立切实可行的借款合同管理的奖征制度。对于认真负责、积极搞好借款合同档案的人员，应给予一定奖励；对不负责任和损坏、遗失 、图表、借据和还款凭证等资料，暂由合同管理人员统一保管。６．合同执行完毕或中途解除，合同管理人员将《贷款项目合同管理情况原始记录卡》及所保管该合同档案资料 ...
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安排的效力，及时掌握资金使用及投资项目运营情况。第二十二条 专业管理机构应当规范债权投资计划资金划拨管理，按照投资合同和用款计划拨付投资资金。债权 方法、账务处理原则，合理计量公允价值。专业管理机构制定的债权投资计划财务管理制度，应当经受益人大会批准。专业管理机构应当为不同债权投资计划分别建立会计账户 ...
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贷款使用相关的条款，固定资产贷款的提款条件是否包括与贷款同比例的资本金已足额到位、项目实际进度与已投资额相匹配等要求，科学约定提款进度安排。4．是否在合同中对 外资银行机构数量（含法人机构数和分行数）之比。6．管理制度与业务流程、岗位制度制衡、合同文本、贷款信息系统如发现不健全或存在问题，请在对应项下 ...
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业务需求分析报告，设计提出支付系统的技术总体方案，经总行审定后实施；(二)按照项目合同规定的时间和要求负责大额实时支付系统、小额批量支付系统以及相关接口的软件开发 对项目建设情况的技术监督。 第二十七条实行严格的档案管理制度，各部门对项目建设中业务和技术资料、提出和确认的文件等有关纸基和电子文档资料要 ...
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和规模；(二)信托资金运用范围和运用方案；(三)信托合同样本；(四)信托计划执行经理介绍及简历；(五)项目尽职调查报告(适用时)；(六)集合信托计划推介方案(应 银监局提交恢复办理集合资金信托业务的申请，同时提交新的业务管理制度和风险控制制度，经批准后方可重新办理集合资金信托业务。 二十三、信托投资 ...
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