条有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知 客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡 ...
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、非法外汇交易和非法股票交易等非法金融活动，加大反洗钱工作力度。依法打击各种金融诈骗违法犯罪行为，严肃查处各类金融案件。切实维护好市场竞争秩序，构筑健康、规范、有序 本办法第七条、第八条补贴的金融机构除提交第十四条规定的材料外，还须提交如下材料：新购置办公用房的，提供购房合同、发票和房地产权证等证明 ...
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规范金融秩序，坚决遏制逃废银行债务的违法违规行为，严禁非法金融活动，依法打击各种金融诈骗违法犯罪行为。十、实施金融人才战略，加强金融人才的引进和培养（一）加强 。第十条申请本办法第七条补贴的金融机构除提交第十条规定的材料外，还须提交如下材料：新购置办公用房的，提供购房合同、发票和房地产权证等证明材料； ...
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