占用贷款和应由企业消化的财务挂账等应当由企业偿还的银行贷款，或者收回部分正常贷款。4．收贷收息后剩余部分转入借款人财务资金存款账户。（五）中央和地方 资金流失的分支行，按照规定追究行长及有关人员的责任。对在信贷管理中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，视情节轻重追究直接责任人和有关领导的责任。 第十章附则 ...
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再推广。各行在执行中遇到的问题，请及时向总行反映。 附： 中国农业发展银行贷款企业信用 等级评定与管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步加强对中国农业发展 下列情形之一的，视情节轻重给予相应的信贷制裁。（一）对企业用虚假资料骗取较高级别信用等级的，信用等级评定行要立即取消其评级资格，并实施信贷 ...
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几经转手，迂回曲折，环节众多；６．背景杂。多以莫须有的所谓公司、财团或银行名义出面，内中底细，无法考证；７．兑现快。“承诺书”一经签章，便告生效， 良好信誉，并以此为资本，暗中进行大规模的非法资金借贷活动；或以此为招牌，继续行骗新的存款；或以此为抵押，骗取银行贷款，从而严重损害我国国际声誉和银行信誉。 ...
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规模控制，采取假拆借、虚设担保的手段，诈骗金融机构资金。(三)以办合资企业为名，骗取银行贷款。有的境外投资客商开办企业，外汇投资根本不到位，全靠 、制度、纪律和职业道德观念，对诈骗、盗窃资金犯罪活动保持高度警惕，把保障银行资金安全作为自己的重要职责。(三)进一步加强管理，确保各项规章制度的落实。防止 ...
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微利项目贷款应贴息金额。计算贴息的时间按照经办银行贷款的结息时间确定。第十四条经办银行申请贴息资金，按如下程序办理：（一）每季度结息日后7个工作日内， 媒体予以曝光。第二十四条各级财政部门和担保机构未认真履行职责，或虚报材料、骗取挪用财政贴息资金的，财政部将采取责令纠正、追回已贴资金、媒体曝光等措施， ...
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组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等 。八、不得采取欺诈手段骗取贷款。第五章 贷款人第二十一条 贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务，持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》或 ...
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面的相关事宜。(二)通过联席会议的形式，组织领导小组成员单位筛选拟定项目名单和贷款规模，报请领导小组研究。(三)审核建设项目投资和资金使用计划，监督建设项目 （1）条第二十六条利用开发银行贷款项目建设过程中发生以下行为的，按下列规定进行处理：(一)项目建设单位弄虚作假、虚报项目骗取贷款资金，截留、挪用 ...
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规模较大的企业，因资金需求量大，需要其他金融机构贷款支持的，可以采取银团贷款和委托贷款的办法，如确需贷款的金融机构监督其资金支付的，可开立一个辅助存款 和其他金融机构采取欺骗手段，向外签发未办汇款的汇款回单，帮助客户骗取银行承兑汇票或套取银行贴现资金，根据其性质、情节以及造成的影响，对其处以一千元至 ...
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账款所占用贷款，督促其按现行财务制度的规定进行处理，逐期摊入损益，按期归还银行贷款本息。第五十二条对借款人因购建固定资产、对外投资、职工借支等已发生 要追究行长及有关人员的责任，并给予相应的处分。对在信贷管理工作中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，一经发现，视情节轻重对直接责任人和有关领导给予通报批评或 ...
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所占用贷款，督促其按现行财务制度的规定进行处理，逐期摊入损益，按期归还银行贷款本息。 ?第三十四条对因借款人购建固定资产、对外投资、职工借支等已发生 ，要追究行长及有关人员的责任，并给予相应的处分。对在信贷管理中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，一经发现，视情节轻重对直接责任人和有关领导给予通报批评或 ...
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