漏洞，合同签订是否规范，合同是否真实有效等。三、贷款基本条件的评审第十四条出口商基本条件的评审。主要包括企业名称、性质、规模、历史和现状，企业的 客观评价。出口卖方信贷项目经济效益测算方法详见我行进出银项发［１９９６］第１１３号文件的有关规定。五、风险评审第二十一条项目各项风险评审。项目风险主要包括： ...
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档案包括文书档案、保险档案、会计档案、审计档案、基建档案、声像档案等。它们是我国保险业务和管理工作的真实记录和原始凭证。第三条保险公司档案是国家全部档案的组成部分。保险 （副本）顺序号每２００页立为一卷。赔（给）付卷根据案情性质，案情繁简程度和文件的多寡，可一案一卷或一案数卷。案卷厚度一般不过二厘米。 ...
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存款准备金，以保证支付。(四)防止将农村合作基金会的风险转嫁到农村信用社。要严格按照国办发[1999]3号文件的要求，开展农村合作基金会清理整顿工作，要严格 ，要培养和提高农村信用社、联社自主经营、自我发展、自我约束的能力，要充分考虑信用社的性质特点，在存款准备金、再贷款、资金结算以及存贷利率等方面， ...
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执行情况进行检查，如发现有违反信用社区小额信用贷款规定的或有关资料不真实的或在保项目发生经营危机的笔数占该信用社区小额信用贷款项目总笔数10%以上 中出现的问题。第十六条各区县应按照银管发(2004)172号文件的规定建立小额贷款担保基金，并将建立小额贷款担保基金和开展失业人员小额贷款工作情况，按照再 ...
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符合国家有关规定，为我行处理各种违规行为提供合法有效的依据；二是统一设定处理的类型、幅度，避免对同一性质问题处理轻重不一；三是制定一个集中、全面、 盘的。 第六十二条有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至撤职处分：(一)未经授权，交换代理行控制文件的；(二)超越对外有权签字人员授权级别、签字权限 ...
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原开户许可证核准号││├─────────┴────┬───────────┬────────────┤│本存款人申请补(换)发开户│开户银行审核意见：│人民银行审核意见：││许可证，承诺所提供的证明文件││││真实、有效。│││││经办人(签章)│经办人(签章)││存款人(公章)│开户 ...
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相应的贷款本息。第四十九条对１９９１粮食年度以前的财务挂账，继续按国发（１９９４）６２号文件及有关实施规定，督促和检查财政及粮食企业落实资金按计划 ：是否按要求建立贷款管理工作责任制，各项措施是否落实；是否建立并及时、准确真实地登记粮食贷款管理台账，按时上报有关报表和分析报告，能否及时总结推广先进经验 ...
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）贷款的风险度测算。方法见中国银行中银信〔１９９５〕５１号文件。三、起草贷款项目评估与分析报告在分项评估的基础上，对项目进行总评估，编制《贷款项目评估报告 （三）质押。具体方式又可分为动产质押、权利质押。以房产、土地使用权、保税性质机器设备等抵押，应当到有权部门办理登记手续。以股东股权抵押、应根据合资 ...
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第十三条 理财产品宣传销售文本应当全面、客观反映理财产品的重要特性和与产品有关的重要事实，语言表述应当真实、准确和清晰，不得有下列情形：（一）虚假 方式进行调整时，应当按照有关规定进行信息披露后方可调整；客户不接受的，应当允许客户按照销售文件的约定提前赎回理财产品。第二十二条 商业银行应当按照销售文件 ...
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高级管理人员，且数量不少于2名。（三）出资人资金条件小额贷款公司的注册资金来源应真实合法，全部为实收货币资本，由出资人或发起人一次足额缴纳。有限责任 经审核、审定后，正式行文批准成立。4注册登记。小额贷款公司凭市金融办批准成立的正式文件，到当地工商行政管理部门按规定进行名称核准（小额贷款公司的 ...
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